ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>บริษัท</strong> <strong>ปตท</strong>. จํากัด (<strong>มหาชน</strong>) แบบ 56-1 ประจําป <strong>2551</strong><br />
ฝายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร <strong>บริษัท</strong>ฯ<br />
มีการวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ<br />
เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เปนตน<br />
- <strong>บริษัท</strong>ฯ มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยมีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ทํา<br />
หนาที่กํากับดูแลและกําหนดกรอบความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองคกรโดยมีคณะกรรมการจัดการคณะตาง ๆ<br />
บริหารความเสี่ยงงานที่อยูในความรับผิดชอบตามกรอบแนวทางที่กําหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหาร การเงิน<br />
การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และความเสี่ยง<br />
สําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของ<strong>บริษัท</strong>ฯ<br />
- <strong>บริษัท</strong>ฯมีการกําหนดวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจนครอบคลุมสิ่งที่องคกรตองการบรรลุวัตถุประสงค<br />
ระดับกิจกรรมเกี่ยวของกับกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกร และสอดคลองเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและแผนยุทธศาสตร<br />
ขององคกร ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยงในระดับองคกร และครอบคลุมในทุกระดับกิจกรรมที่สําคัญ<br />
- ในป <strong>2551</strong> ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม Risk Profile ป <strong>2551</strong> จํานวน 20 ความเสี่ยงสําคัญ ไดแก<br />
การบริหารความเสี่ยงดานราคา การจัดหากาซธรรมชาติ ธุรกิจ NGV ความเสี่ยงดานปฏิบัติการของกลุมธุรกิจน้ํามันและกลุม<br />
ธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ ความเสี่ยงการดําเนินงานโครงการกลุมธุรกิจสํารวจ ผลิต และกาซธรรมชาติ และกลุม<br />
ธุรกิจ ปโตรเคมีและการกลั่น และความเสี่ยงดานการเงินและสินเชื่อกลุม <strong>ปตท</strong>. ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกลาว ไดมีการจัดทําแผน<br />
จัดการความเสี่ยงในป <strong>2551</strong><br />
3. กิจกรรมการควบคุม <strong>บริษัท</strong>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวา เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จ<br />
ตามที่ฝายบริหารกําหนดไว กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด<br />
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน<br />
การควบคุมภายในดานการบริหาร <strong>บริษัท</strong>กําหนดพันธกิจและวัตถุประสงคขององคกรเปนลายลักษณอักษร<br />
และสื่อความใหบุคลากรทุกคนเขาใจ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค พรอมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงาน การ<br />
จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลัง นอกจากนี้ไดมีการกําหนดกระบวนการทํางานและมีการติดตามผล เพื่อให<br />
บุคคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และมาตรฐานที่กําหนด<br />
การควบคุมภายใน ดานการเงินการบัญชี <strong>บริษัท</strong>ฯ มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับ<br />
จาย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง เปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการบันทึกบัญชีครบถวนถูกตองและสม่ําเสมอ<br />
การควบคุมภายใน ดานการจัดซื้อจัดจาง <strong>บริษัท</strong>ฯ มีระเบียบและขอกําหนดวาดวยการพัสดุ เพื่อนําไปปฏิบัติ<br />
ในการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจางไวอยางชัดเจน เชน อํานาจการอนุมัติ การ<br />
กําหนดความตองการพัสดุการตรวจรับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ<br />
การควบคุมภายใน ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อใหไดบุคคลากรที่มีความรู<br />
ความสามารถตามที่กําหนด มีระบบคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการ<br />
ปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไวอยางชัดเจน มีระบบการใหขอมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ<br />
- ในภาพรวม<strong>บริษัท</strong>ฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกําหนดใหมีนโยบาย<br />
และระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรระบุการดําเนินงานในสวนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดกลไกในการควบคุมเพื่อ<br />
ปองกันและลดขอผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานที่มิใชทางการเงินโดยฝายบริหาร<br />
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ<strong>บริษัท</strong>ฯ มีการกําหนดใหใชดัชนีวัดผลการดําเนินงานกับพนักงานทั้งองคกร<br />
หนาที่ 225