ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

More documents

Recommendations

Info

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มีการวางระบบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการ ควบคุมติดตามประเมินผลอยางเพียงพอ ทั้งในดานการสรรหา คาตอบแทน หนาที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลากร การ ปฏิบัติงานของบุคลากรและ การสื่อสาร เพื่อใหพนักงาน มีความรูความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ มี ประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล บางสวนยังไมเพียงพอ คือ 1. แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ของผูบริหารที่จะเกษียณอายุ ซึ่งยังไมไดดําเนินการ กําหนดบุคลากรที่จะสืบทอดตําแหนง 2. KPIs รายบุคคลยังไมไดกําหนดใหมีระบบการจายโบนัสตาม Performance Bonus System ซึ่งได เริ่มดําเนินการในป 2551 สําหรับผูบริหารระดับผูจัดการฝายขึ้นไป 4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทมีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงาน ทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององคกร รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกรในรูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูล สารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใหความมั่นใจวามีการติดตอสื่อสาร ภายในและภายนอกองคกรที่มีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสารมีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการ ตรวจสอบ ไดให ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยของ ICT ควรให Third Party มาประเมินระบบความปลอดภัย ICT เปนระยะ ๆ นั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว โดยจางที่ปรึกษา Third Party ประเมินการรักษาความปลอดภัยของเครื่องแมขาย อุปกรณ เครือขาย รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยโครงสรางระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) การควบคุม ภายในระบบ SAP โดยไดดําเนินการแลวเสร็จดังนี้ - ประเมินความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยโครงสรางระบบสารสนเทศและการควบคุมภายใน ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (E-payment) เดือนกันยายน 2551 - ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและหาจุดออนดานความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ อุปกรณเครือขาย โดยดําเนินการทุกปอยางตอเนื่อง - ดําเนินการ Harden อุปกรณ Server และ Security Control ระหวางเดือนตุลาคม 2550 ถึง เมษายน 2551 5. การติดตามประเมินผล บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร ผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการตรวจสอบของ สํานักตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปและคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดสอบ ทานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯอยางสม่ําเสมอ กรณีพบขอที่ควรปรับปรุงไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อใหความมั่นใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให ดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที - การติดตามประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 การติดตาม ประเมินผลอยูในเกณฑดี นอกจากนี้ทุกกลุมธุรกิจมีการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน รวมทั้งมีการวัดผลดําเนินงานอยาง สม่ําเสมอ หนาที่ 226
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 - ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไป ปฏิบัติจํานวน 29 เรื่อง ผูบริหาร/หนวยงานที่เกี่ยวของไดดําเนินการแลว 21 เรื่อง คิดเปนรอยละ 72.41 นอกจากนั้น สํานัก ตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะอยางสม่ําเสมอ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมี ประสิทธิผล ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่เหลือหลังการบริหารจัดการในป 2551 ไดมีการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงแลว คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผูบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน ไมพบประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล หนาที่ 227
Page 1 and 2:
แบบ 56-1 สิ้นสุ
Page 3 and 4:
บริษัท ปตท. จ
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
2549 บริษัท ปตท.
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
2551 บริษัท ปตท.
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
่ บริษัท ปตท.
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
ฉบับที่ บริษ
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178: บริษัท ปตท. จ
Page 227: บริษัท ปตท. จ
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
รายละเอียดเ
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
show all

ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?