ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>บริษัท</strong> <strong>ปตท</strong>. จํากัด (<strong>มหาชน</strong>) แบบ 56-1 ประจําป <strong>2551</strong><br />
มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และมีกรรมการผูมีความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน 2 คน คือ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และนาย<br />
นริศ ชัยสูตร<br />
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเปนผูคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ<br />
เหมาะสม ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้<br />
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ<br />
(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ<br />
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได<br />
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่<br />
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น<br />
(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี<br />
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาด<br />
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน<br />
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก<br />
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน<strong>บริษัท</strong>นั้น ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปที่สามและปหลังๆ<br />
ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง<br />
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอ<strong>บริษัท</strong> การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง<strong>บริษัท</strong><br />
5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน<br />
สี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือ<br />
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน<br />
ตั้งแตป 2549 เปนตนมา คณะกรรมการ <strong>ปตท</strong>. ไดมีมติเห็นชอบใหเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อ<br />
เสนอแตงตั้งเปนกรรมการ <strong>ปตท</strong>. ตามหลักเกณฑการสรรหากรรมการของ <strong>ปตท</strong>. ซึ่งที่ผานมารวมทั้งในป <strong>2551</strong> ยังไมมีผูถือหุน<br />
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ทั้งนี้ รายละเอียดอยูในหัวขอ การกํากับดูแลกิจการที่ดี (การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา<br />
เทียมกัน)<br />
8.1.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง<br />
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ<br />
คณะกรรมการ <strong>ปตท</strong>. ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแตงตั้งจากกรรมการ<br />
<strong>ปตท</strong>. ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอยหนึ่งคน<br />
ตองมีความเชี่ยวชาญดานบัญชีและการเงิน ณ วันที่ <strong>31</strong> <strong>ธันวาคม</strong> <strong>2551</strong> ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปน<br />
อิสระ ดังรายชื่อตอไปนี้<br />
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง<br />
1. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 1 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และมีความเชี่ยวชาญดานบัญชีการเงิน<br />
2. คุณพรทิพย จาละ กรรมการ กรรมการอิสระ<br />
3. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 2 กรรมการ กรรมการอิสระ<br />
โดยมี นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สํานักตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการ<br />
หนาที่ 170
Change language