ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

More documents

Recommendations

Info

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ ปตท. พรอมเหตุผล ประกอบและนําเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. 3. คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพื่อ เสนอรายชื่อตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในป 2551 มีการประชุม 5 ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. (3) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยกรรมการดังรายชื่อตอไปนี้ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 1. นายอําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 2. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ 3. นางพรรณี สถาวโรดม กรรมการ กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน • ทําหนาที่พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ • กําหนดวิธีการและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญที่เปนธรรมและ สมเหตุสมผล และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในป 2551 มีการประชุม 1 ครั้ง และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. (4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ปตท.ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 ประกอบดวย กรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยกรรมการ ดังรายชื่อตอไปนี้ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 1. พล.อ. สมทัต อัตตะนันทน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 2. ม.ล. ปาณสาร หัสดินทร กรรมการ กรรมการอิสระ 3. นายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการ กรรมการอิสระ โดยมีผูจัดการฝายสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการ หนาที่ 172
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจําป 2551 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี • เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอคณะกรรมการบริษัท • ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี • กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี • ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท • มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดี ในป 2551 มีการประชุม 3 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมครั้งที่ 2 ไดมีการมอบนโยบาย ติดตามการดําเนินงานดานสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม (CSR) และมีการรายงานตอคณะกรรมการ ปตท. การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ในป 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) หนวย : ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ ในป 2551 การดํารงตําแหนง รายชื่อกรรมการ กรรมการ ปตท. ตรวจสอบ กํากับดูแล สรรหา กําหนด กรรมการระหวางป รวม 14 ครั้ง รวม 9 ครั้ง กิจการที่ดี รวม คาตอบแทน รวม 3 ครั้ง 5 ครั้ง รวม 1 ครั้ง 1.นายณอคุณ สิทธิพงศ 14/14 - - - - - 2.นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 9/10 1/3 - 3/3 - 11 เมษายน 2551 (แทน พล.อ.อภิชาติ เพ็ญกิตติ) 3.นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช 13/14 - - 5/5 - - 4.พลเอก สมทัต อัตตะนันทน 14/14 - 3/3 - - 5.ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร 13/14 - 3/3 - - - 6.นายอําพน กิตติอําพน 13/14 - - 5/5 1/1 - 7.คุณพรทิพย จาละ 14/14 6/6 - - - 8.นายพานิช พงศพิโรดม 14/14 - - - - 1 มกราคม 2551 (แทน นายเมตตา บันเทิงสุข) 9.คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 13/14 9/9 - - 1/1 10.นายนริศ ชัยสูตร 10/10 - - - - 11 เมษายน 2551 (แทน นางพันธทิพย สุรทิณฑ) 11.นายชัยเกษม นิติสิริ 3/3 - 1/1 - - 22 กันยายน 2551 (แทนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 12.นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ 1/1 - - - - 21 พฤศจิกายน 2551 (แทน นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช) 13.นางพรรณี สถาวโรดม 14/14 - - - 1/1 14.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ 14/14 - - - - - หนาที่ 173
Page 1 and 2:
แบบ 56-1 สิ้นสุ
Page 3 and 4:
บริษัท ปตท. จ
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
2549 บริษัท ปตท.
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
2551 บริษัท ปตท.
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
่ บริษัท ปตท.
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124: บริษัท ปตท. จ
Page 165 and 166: ฉบับที่ บริษ
Page 173: บริษัท ปตท. จ
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
รายละเอียดเ
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
show all

ข้อมูลประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 - บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?