Informe anual 2006. Versió catalana (PDF 3.142 Kb - VidaCaixa

More documents

Recommendations

Info

B.2. Comissions del Consell o Òrgan d’Administració. B.2.1. Enumeri les Comissions del Consell o Òrgan d’Administració: B.2.2. Detalli totes les comissions del Consell o Òrgan d’Administració i els seus membres: COMISSIÓ EXECUTIVA COMITÈ D’AUDITORIA COMISSIÓ DE RETRIBUCIONS INFORME ANUAL 20 06 Nombre de membres Comissió Executiva 6 Comitè d’Auditoria 4 Comissió de Retribucions 2 Nom o denominació social Càrrec Sr. Tomàs Muniesa i Arantegui President Caixa Holding, S.A.U. Vocal Caixa Corp, S.A. Vocal Sr. Peer van Harten Vocal Sr. Gilbert Mittler Vocal Sr. Jacob Westerlaken Vocal Nom o denominació social Càrrec Caixa Corp, S.A. President Caixa Holding, S.A.U. Vocal Sr. Jacob Westerlaken Vocal Sr. Olav Cuiper Vocal Nom o denominació social Càrrec Sr. Tomàs Muniesa i Arantegui Vocal Sr. Peer van Harten Vocal 87
B.2.3. Faci una descripció de les regles d’organització i funcionament, així com de les responsabilitats que tenen atribuïdes cadascuna de les comissions del Consell o l’Òrgan d’Administració. Si escau, caldrà descriure les facultats del Conseller Delegat. B.2.3.1. Consell d’Administració El Consell té les facultats establertes en l’article 19 dels Estatuts Socials, que són: a) Adoptar tots els acords i funcions necessaris per a la realització de l’objecte social. b) Acomplir i formalitzar els acords de la Junta General. c) Redactar i posar en vigor els Reglaments que consideri necessaris per al règim d’explotació, oficines, dependències i administracions de la Societat, i reformar-los quan ho cregui oportú. d) Acceptar o rebutjar negocis i operacions. e) Celebrar, contreure i autoritzar tota mena d’actes, obligacions i contractes, fins i tot els relatius a adquisició, alienació i gravamen de béns immobles i mobles, i atorgament d’arrendaments inscribibles. f) Disposar dels fons socials, per aplicar-los a les explotacions, a l’administració i a la gestió dels negocis i operacions de la Societat. g) Prestar tot tipus de fiançaments i avals i donar en penyora i hipoteca els seus béns, tot això en garantia tant d’obligacions pròpies de la Societat com de tercers. h) Autoritzar tota mena d’actes de la Companyia i, especialment, els generals d’administració i direcció. i) Nomenar i separar tot el personal, fixant-ne les condicions i atribucions, els sous, comissions, gratificacions i recompenses extraordinàries, i fins i tot nomenar i revocar apoderats, corresponsals, assessors, procuradors, agents i d’altres, acordant-ne les retribucions, obligacions i facultats. j) Representar la Societat davant qualsevol tipus d’autoritats, organismes i tribunals, exercint totes les accions que li competeixen o desistint-ne en qualsevol instància, així com sotmetre les qüestions en què es trobi interessada la Societat a transaccions i amigables componedors, àrbitres i diriments. k) Constituir i retirar dipòsits, concórrer, intervenir i ser postor en qualsevol mena de subhastes i concursos, i obrir i tancar comptes corrents en qualsevol tipus d’establiments de crèdit, incloent-hi el Banc d’Espanya i la Caixa General de Dipòsits. l) Signar, expedir, endossar i acceptar, descomptar i avalar lletres de canvi o pagarés, cartes d’abonament i altres documents comercials o efectes mercantils. ll) Aprovar els inventaris, balanços i comptes que hagin de ser sotmesos a la Junta General i presentar-li <strong>anual</strong>ment la memòria, proposant-li si escau la distribució de beneficis, amortitzacions i constitució de fons de reserva que estimi convenient. 88 INFORME DE GOVERN CORPORATIU I CONTROL INTERN
Page 1 and 2:
INFORME ANUAL 20 06 Informe Anual 2
Page 3:
05 06 07 08 Els accionistes del Gru
Page 6 and 7:
Entitats del Grup CaiFor Societat h
Page 8 and 9:
Fets més destacats en la història
Page 10 and 11:
Consells d’Administració CaiFor,
Page 12 and 13:
12 INTRODUCCIÓ AL GRUP CAIFOR Pres
Page 14 and 15:
Per al Grup, l’exercici 2006 ha e
Page 17 and 18:
02 Evolució de l’entorn i del se
Page 19 and 20:
Conjuntura econòmica i estalvi fam
Page 21 and 22:
L’estalvi de les famílies espany
Page 23 and 24:
Pel que fa a l’estalvi mitjà ges
Page 25 and 26:
Novetats legislatives Nova Llei de
Page 28 and 29:
03 Evolució de les societats del G
Page 30 and 31: Pel que fa a les assegurances de vi
Page 32 and 33: VidaCaixa VidaCaixa és la companyi
Page 34 and 35: VidaCaixa: evolució del compte de
Page 36 and 37: especialment adreçades a aquest se
Page 38 and 39: 4.794 7.328 19.165 23.072
Page 40 and 41: Seviam 42 EVOLUCIÓ DE LES SOCIETAT
Page 42 and 43: Al llarg del 2006, les primes ingre
Page 44 and 45: SegurCaixa SegurCaixa és l’entit
Page 46 and 47: A més del SegurCaixa Llar, dins de
Page 48 and 49: des de 7 euros al mes i sense neces
Page 50 and 51: Entrega del guardó “Balanced Sco
Page 52 and 53: 04 En l’àmbit de la formació, c
Page 54 and 55: Destinataris de la formació L’eq
Page 56 and 57: El Quadre de Comandament Integral d
Page 58 and 59: que s’han introduït millores en
Page 60: A nivell de gestió interna s’han
Page 63 and 64: 05 El 2006 els dos accionistes del
Page 65 and 66: Evolució del nombre d’oficines d
Page 67 and 68: Fortis el 2006 Fortis aconsegueix u
Page 69: La proposta de dividend s’estable
Page 72 and 73: 06 INFORME ANUAL 20 06 Projectes de
Page 75 and 76: 07 Informe de Govern Corporatiu i C
Page 77 and 78: La Caixa d’Estalvis i Pensions So
Page 79: B.1.4. Indiqui si els Estatuts o el
Page 83 and 84: de dos membres del Comitè. El Comi
Page 85 and 86: Per a determinats tipus d’acords
Page 87 and 88: Recomanació 3 “Que en la composi
Page 89 and 90: Recomanació 13 “Que s’establei
Page 91 and 92: Recomanació 22 “Que el Consell d
Page 93 and 94: efectuades per les diferents Comiss
Page 96 and 97: 08 Comptes anuals consolidats i Inf
Page 98 and 99: CAIFOR, S.A. I SOCIETATS DEPENDENTS
Page 104 and 105: VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i
Page 106 and 107: La tipologia de les reclamacions pr
Page 108 and 109: 3. Normes de valoració Els princip
Page 110 and 111: En el cas de les participacions en
Page 112 and 113: les inversions” i “Minusvàlues
Page 114 and 115: pòlisses, d’acord amb el que dis
Page 116 and 117: j) Transaccions en moneda estranger
Page 118 and 119: 4.3. Despeses a distribuir en diver
Page 120 and 121: Per determinar les plusvàlues real
Page 122 and 123: Durant l’exercici 2006, el Grup h
Page 124 and 125: El detall del saldo dels actius, cl
Page 126 and 127: La Junta General Ordinària de la S
Page 128 and 129: 4.11. Ingressos a distribuir en div
Page 130 and 131:
El comportament en l’exercici 200
Page 132 and 133:
tats participades i de la Societat
Page 134 and 135:
D’acord amb la Resolució de la D
Page 136 and 137:
L’import creditor amb la Hisenda
Page 138 and 139:
Notes: (*) Per a l’epígraf V. De
Page 140 and 141:
(Continuació) Administrador (*) Pa
Page 142 and 143:
11. Estat de fluxos de tresoreria d
Page 144 and 145:
2005 Milers d’euros Provisió mat
Page 146 and 147:
2005 Import comptabilitzat 154 COMP
Page 148 and 149:
gui considerada, segons un estudi e
Page 150:
www.cege.es - D.L.: B. 33425-2007
show all

Informe anual 2006. Versió catalana (PDF 3.142 Kb - VidaCaixa

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?