Informe anual 2006. Versió catalana (PDF 3.142 Kb - VidaCaixa

Recomanació 13
“Que s’estableixi una edat límit per a l’exercici del càrrec de conseller, que podria ser de seixanta-cinc
a setanta anys per als consellers executius i el President, i una mica més flexible per a la
resta dels membres.”
Aquesta recomanació ha estat modificada per l’Informe Aldama en el sentit que no s’estableix una edat límit per a
l’exercici del càrrec de conseller, però es disposa que la societat que adopti una política pel que fa al cas cal que
ho faci constar en els Estatuts.
No s’adopta una política amb relació a l’edat límit per a l’exercici del càrrec de conseller.
Recomanació 14
“Que es reconegui formalment el dret de tot conseller a reclamar i obtenir la informació i l’assessorament
necessaris per a l’acompliment de les seves funcions de supervisió, i s’estableixin les
vies adequades per a l’exercici d’aquest dret, fins i tot recorrent a experts externs en circumstàncies
especials.”
No hi ha cap reconeixement formal o escrit d’aquest dret dels consellers a reclamar i obtenir informació i assessorament,
però en la pràctica els consellers gaudeixen de totes aquestes facilitats.
Recomanació 15
“Que la política de remuneració dels consellers, la proposta, avaluació i revisió de la qual s’ha
d’atribuir a la Comissió de Retribucions, s’ajusti als criteris de moderació, relació amb els rendiments
de la societat i informació detallada i individualitzada.”
L’art. 16è dels Estatuts i la Comisió de Retribucions regulen la remuneració del Consell.
Recomanació 16
“Que la normativa interna de la societat detalli les obligacions que provenen dels deures generals
de la diligència i lleialtat dels consellers, i tingui en compte, especialment, la situació de
conflictes d’interessos, el deure de confidencialitat, l’explotació d’oportunitats de negoci i l’ús
d’actius socials.”
La companyia no té cap regulació al respecte, per la qual cosa se segueix la normativa vigent.
Recomanació 17
“Que el Consell d’Administració promogui l’adopció de les mesures oportunes per estendre els
deures de lleialtat als accionistes significatius, i estableixi, en particular, cauteles per a les transaccions
que es realitzin entre aquests i la societat.”
No hi ha previsions específiques sobre això, atès que es tracta d’una societat amb dos accionistes, tots dos representats
en el Consell.
96 INFORME DE GOVERN CORPORATIU I CONTROL INTERN