Informe anual 2006. Versió catalana (PDF 3.142 Kb - VidaCaixa

Recomanació 8
“Que el Consell d’Administració constitueixi al seu si Comissions delegades de control, formades
exclusivament per consellers externs, en matèria d’informació i control comptable (Auditoria);
selecció de consellers i alts directius (Nomenaments); determinació i revisió de la política
de retribucions (Retribucions), i avaluació del sistema de govern (Compliment).”
Se segueix parcialment aquesta recomanació. Hi ha un Comitè d’Auditoria compost íntegrament per consellers externs
dominicals i una Comissió de Retribucions composta parcialment per consellers externs dominicals.
Recomanació 9
“Que s’adoptin les mesures necessàries per assegurar que els consellers disposin amb prou
temps de la informació suficient, específicament elaborada i orientada per preparar les sessions
del Consell, sense que pugui eximir de la seva aplicació, excepte en circumstàncies excepcionals,
la importància o naturalesa reservada de la informació.”
Se segueix aquesta recomanació.
Recomanació 10
“Que, per assegurar l’adequat funcionament del Consell, les seves reunions tinguin lloc amb la
freqüència necessària per a l’acompliment de la seva missió; es fomenti per part del President la
intervenció i la lliure presa de posició de tots els consellers; es tingui especial cura de la redacció
de les actes, i s’avaluï, almenys anualment, la qualitat i eficiència dels seus treballs.”
Se segueix aquesta recomanació.
Recomanació 11
“Que la intervenció del Consell en la selecció i la reelecció dels seus membres s’atingui a un
procediment formal i transparent, a partir d’una proposta raonada de la Comissió de Nomenaments.”
No se segueix aquesta recomanació, perquè no hi ha Comissió de Nomenaments.
Recomanació 12
“Que les societats incloguin en la seva normativa l’obligació dels consellers de dimitir en casos
que puguin afectar negativament el funcionament del Consell o el crèdit i reputació de la
societat.”
La companyia no té cap regulació específica al respecte, per la qual cosa se segueix la normativa vigent.
INFORME ANUAL 20 06
95