Informe anual 2006. Versió catalana (PDF 3.142 Kb - VidaCaixa

E.4. Indiqui breument els acords adoptats en les Juntes Generals o òrgans equivalents celebrats
en l’exercici al qual es refereix el present informe i el percentatge de vots amb què s’han adoptat
els acords.
Dades d’assistència en Juntes Generals durant l’exercici:
Totes les juntes han estat universals, amb assistència de tots els accionistes.
Relació d’acords adoptats per la Junta General durant l’exercici:
Junta General Extraordinària de 22 de març de 2006: dimissió del Vicepresident del Consell, el Sr. Josef De Mey, i
nomenament del Sr. Olav Cuiper com a conseller; nomenament del conseller Sr. Peer van Harten com a Vicepresident
del Consell; modificació de l’article 20 dels estatuts socials per crear el Comitè d’Auditoria.
Junta General Ordinària i Extraordinària de 16 de juny de 2006: examen i aprovació dels comptes de l’exercici
2006 i aplicació de resultats, així com dels comptes consolidats; reelecció de l’Auditor de comptes individuals i
consolidats del Grup; modificació dels articles 11 i 16 dels estatuts socials.
Junta General Extraordinària de 22 de novembre de 2006: reelecció del conseller Sr. Herman Verwilst.
E.5. Indiqui l’adreça i forma d’accés al contingut de govern corporatiu a la seva pàgina web.
L’accés a l’informe de Govern Corporatiu de l’entitat es pot efectuar a través de la següent adreça URL:
http://www.caifor.es/1-20-20-00000003.htm.
F. Grau de seguiment de les recomanacions de Govern Corporatiu
Indiqui el grau de compliment de l’entitat respecte a les recomanacions de govern corporatiu
existents, o si escau la no assumpció d’aquestes recomanacions.
En el cas de no complir-ne alguna, expliqui les recomanacions, normes, pràctiques o criteris que
aplica l’entitat.
Recomanació 1
“Que el Consell d’Administració assumeixi expressament com a nucli de la seva missió la funció
general de supervisió, exerceixi amb caràcter indelegable les responsabilitats que comporta
i estableixi un catàleg formal de les matèries reservades al seu coneixement.”
Se segueix aquesta recomanació. Les facultats del Consell s’estableixen en els estatuts.
Recomanació 2
“Que s’integri en el Consell d’Administració un nombre raonable de consellers independents, el
perfil dels quals respongui a persones de prestigi professional desvinculades de l’equip executiu
i dels accionistes significatius.”
Els consellers representen el 100% del capital social, per la qual cosa no se segueix aquesta recomanació.
INFORME ANUAL 20 06
93