Alcance y perfil de la memoria - Unicaja

Actividades
Comisión de Inversiones: Está formada por tres miembros elegidos por el Consejo
de Administración entre sus Consejeros atendiendo a sus capacidades
técnicas y experiencia profesional. La función de la Comisión de Inversiones
consistirá en informar al Consejo sobre las inversiones y desinversiones de carácter
estratégico y estable que efectúe la Caja, ya sea directamente o a través
de entidades de su Grupo, así como sobre la viabilidad financiera de las citadas
inversiones y su adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la Entidad.
Comisión de Retribuciones: Está compuesta por tres miembros elegidos por el
Consejo de Administración de entre sus Consejeros. La Comisión de Retribuciones
tiene la función de informar al Consejo sobre la política general de gastos
de personal y de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo,
personal directivo y empleados de la entidad.
Comité de Auditoría: Constituido por tres miembros del Consejo de Administración,
tiene dentro de sus competencias mantener relaciones con los auditores
externos para, entre otros aspectos, recibir información sobre el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas anuales. Otras de las competencias establecidas
para el Comité de Auditoría es la de elevar informes y propuestas al
Consejo de Administración sobre los asuntos de su competencia.
Independencia de los Órganos
de Gobierno
En las Cajas de Ahorros, a diferencia de las sociedades mercantiles, no resulta
de aplicación el concepto de consejero independiente en su acepción convencional.
Todos los consejeros de Unicaja son independientes, ya que una vez
nombrados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 31/85, de Regulación
de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro
(LORCA), “los componentes de tales órganos (se refiere a todos los Órganos
de Gobierno, incluido el Consejo), ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo
de los intereses de la Caja a la que pertenezcan, y del cumplimiento de su
función social”.
La composición del Consejo de Administración refleja la propia diversidad y
distribución de la Asamblea General, asegurando así la transmisión efectiva de
su voluntad al gobierno de Unicaja, y la concordancia de su comportamiento
con los valores y preferencias de la sociedad, lográndose de este modo su integración
efectiva en el seno de la Entidad. (4.4)
En 2008, en el Consejo de Administración de Unicaja ocupó cargo ejecutivo
el Presidente. Así, al estar formado el Consejo por veinte personas, a 31 de diciembre
de 2008, el porcentaje de consejeros sin cargo ejecutivo fue del 95%.
(4.2, 4.3)
69 | MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESA UNICAJA 2008