Alcance y perfil de la memoria - Unicaja
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Activida<strong>de</strong>s<br />
Durante 2008, <strong>la</strong> Unidad <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong>l B<strong>la</strong>nqueo <strong>de</strong> Capitales analizó un<br />
total <strong>de</strong> 18.141 operaciones, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cuales 4.619 fueron comunicadas al SEP-<br />
BLAC. (SO2, CSR4)<br />
Operaciones analizadas en materia <strong>de</strong> prevención <strong>de</strong> b<strong>la</strong>nqueo <strong>de</strong> capitales<br />
2008 2007 2006 2005<br />
Por <strong>la</strong> Unidad <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong> B<strong>la</strong>nqueo <strong>de</strong> Capitales 18.147 9.176 10.516 16.263<br />
De <strong>la</strong>s que:<br />
Comunicadas al SEPBLAC 4.619 3.584 2.671 1.463<br />
<strong>Unicaja</strong> se somete al examen anual <strong>de</strong> un experto externo in<strong>de</strong>pendiente para<br />
garantizar el cumplimiento continuado <strong>de</strong> <strong>la</strong> política sobre prevención <strong>de</strong>l b<strong>la</strong>nqueo<br />
<strong>de</strong> capitales. En dicho examen se supervisa <strong>la</strong> eficacia <strong>de</strong>l sistema y se<br />
comprueba el cumplimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> normativa vigente al respecto. Se realiza también<br />
una revisión específica <strong>de</strong> los procedimientos y herramientas utilizadas<br />
por <strong>la</strong> Unidad <strong>de</strong> Prevención <strong>de</strong>l B<strong>la</strong>nqueo <strong>de</strong> Capitales para verificar que se<br />
están realizando los procesos <strong>de</strong> supervisión necesarios sobre los procedimientos<br />
imp<strong>la</strong>ntados.<br />
Transparencia<br />
La transparencia es <strong>la</strong> base sobre <strong>la</strong> que se sustenta <strong>la</strong> confianza <strong>de</strong> los clientes<br />
y un elemento imprescindible para <strong>la</strong> evitación <strong>de</strong> <strong>la</strong> materialización <strong>de</strong> prácticas<br />
corruptas. El compromiso <strong>de</strong> <strong>Unicaja</strong> con <strong>la</strong> transparencia <strong>de</strong> sus actuaciones<br />
queda reflejado en:<br />
XX<br />
XX<br />
XX<br />
XX<br />
La publicación <strong>de</strong> esta cuarta Memoria <strong>de</strong> Responsabilidad Social <strong>de</strong> Empresa,<br />
siguiendo <strong>la</strong>s prescripciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guía G3 <strong>de</strong> Global Reporting Initiative.<br />
La publicación <strong>de</strong> informes periódicos con indicadores <strong>de</strong> cumplimiento<br />
<strong>de</strong> los compromisos que <strong>Unicaja</strong> asume con <strong>la</strong>s diferentes partes interesadas,<br />
y que pue<strong>de</strong>n ser consultados en esta Memoria y en <strong>la</strong> web corporativa<br />
www.unicaja.es.<br />
La publicación <strong>de</strong>l Informe Anual <strong>de</strong> Gobierno Corporativo, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>n<br />
los principios <strong>de</strong> gobierno y <strong>de</strong> actuación en <strong>la</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Caja,<br />
<strong>la</strong>s operaciones vincu<strong>la</strong>das y los mecanismos <strong>de</strong> gestión y control <strong>de</strong> riesgos,<br />
entre otros.<br />
La actualización y ampliación <strong>de</strong> <strong>la</strong> información corporativa, comercial y financiera<br />
en <strong>la</strong> web corporativa.<br />
78 | MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESA UNICAJA 2008
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