MEMORIA - Abogacía Española

Abogacía Española | Memoria 2011 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS | 94
Comisión Especial
sobre Prevención de Blanqueo de Capitales
I.- Constitución, funciones
y composición
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su
reunión de fecha 18 de enero de 2006, acordó encargar al
entonces consejero-decano del Colegio de Abogados de Málaga,
D. Nielson Sánchez Stewart, hoy consejero electivo, la
organización de una Comisión para asesorar al Consejo sobre
la prevención de blanqueo de capitales.
En ejecución de dicho acuerdo del Pleno, el 25 de abril de
2006, tuvo lugar la reunión constitutiva de la Comisión Especial
sobre Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo
General de la Abogacía Española, con las funciones encomendadas
por el Pleno del Consejo General de la Abogacía de
asesorar al Consejo sobre las actuaciones de la Abogacía en
relación con la normativa sobre prevención de blanqueo de
capitales y sobre las medidas a adoptar en esta materia desde
el punto de vista legislativo, organizativo, de imagen y prensa
y de relación con otras instituciones y colectivos.
Quedó elegido presidente de la comisión el consejero D. Nielson
Sánchez Stewart; vicepresidente el consejero D. Blas Jesús
Imbroda Ortiz y secretaria la diputada 8ª del ICA de Alicante,
Dña. Beatriz Garrido Martínez. Por otra parte, se procedió a
distribuir entre los asistentes una serie de tareas de cara al
futuro.
En el año 2008 se integraron y participaron activamente en la
Comisión los miembros D. Javier Herreros Bastero (Abogado
ICA Barcelona. Cuatrecasas), D. José Ramón Martínez Jiménez
(Abogado ICA Madrid. Garrigues), D. Santiago Milans del
Bosch (Abogado ICA Madrid. Cuatrecasas), D. Eduardo Torres
Gonzalez-Boza (Vicedecano ICA Granada), D. Julen Fernández
Conte y D. José Luis Paradinas Hernández, empleados del
Consejo, en su condición de delegado en Bruselas y director
de los Servicios Jurídicos, respectivamente.
En el año 2009 se integraron y participado muy activamente en
las reuniones y labores de la Comisión, los miembros D. Miguel
Alonso Belza (abogado ICA Guipúzcoa), Dña. Esther Cánovas
Artigas (copresidenta de la Comisión de Deontología Profesional
del ICA Barcelona), D. Rafael Belmonte Gómez (vicepresidente
de la Confederación Española de Abogados Jóvenes) y
Dña. Mª Margarita Pastor Fernández (letrada del CGAE).
En el mes de julio de 2010, Don José Luis Paradinas Hernández,
director de los Servicios Jurídicos del CGAE, se jubiló, siendo
sustituido por Don Lucas Blanque Rey, quien se incorporó a la
Comisión en calidad de director de los Servicios Jurídicos.
En el año 2011 se integraron y participaron muy activamente en
las reuniones y labores de la Comisión, Dª Silvia Solís Rodríguez-
Sedano (abogada ICA Málaga) y D. David Diez Revilla (presidente
de la Confederación Española de Abogados Jóvenes).
II.- Actuaciones
Durante el año 2011, la Comisión se ha reunido en tres ocasiones,
los días 14 de abril, 25 de mayo y 15 de noviembre de 2011,
y los trabajos de la Comisión se han centrado en la preparación
y redacción de unas recomendaciones para su distribución a los
Colegios de Abogados con el fin de facilitar, en la medida de lo
posible, a quienes ejercen la Abogacía el cumplimiento de la Ley
10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales
y de la Financiación del Terrorismo, transpone a la normativa
española la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de Octubre, relativa a la prevención de la utilización
del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para
la financiación del terrorismo (denominada Tercera Directiva),
y un catálogo de operaciones que pueden ser sospechosas de
blanqueo de capitales, y que, por sus especiales características,
han de ser objeto de un examen especial y cuidadoso (acompa-