Høringsutkast - Eidsiva Energi

Selskapskontroll Eidsiva Energi AS
VEDLEGG 4 TYPE SAKER TIL BEHANDLING I
KONSERNSTYRET 2010 - 2012
Type sak 92 Til
behandling 93
Til
orientering
1 Saker vedrørende Ventelo, Network Norway og Eidsiva Bredbånd AS 94 X X
2 Arbeidsulykker X
3 Driftssituasjon X
4 Foreløpig regnskap med forslag til utbytte (2009 – 2011) X
5 Investeringssaker / status investeringssaker X X
6 Strategiplan og strategisk prosess X X
7 Budsjett (også orientering til bedriftsforsamling) X
8 Rapport fra internrevisjon i heleid datterselskap (Eidsiva Bredbånd AS) X
9 Eventuelt oppkjøp av markedsportefølje X
10 Konsernsjefens plasseringsfullmakt X
11 Evaluering av styrets arbeid X
12 Evaluering av konsernsjef X
13 Konsernregnskap og årsregnskap for Eidsiva Energi AS 2009, 2010 og 2011 X
14 Styrets beretning 2009, 2010 og 2011 X
15 Planlagt tur til Kina (konsernledelsen) X
16 Konsernets avkastningskrav X
17 Presentasjon av Eidsiva Vekst AS X
18 Styreinstruks X
19 Finansstrategi X
20 Driftsrapport med regnskapsrapportering (kvartalsvis) X X
21 Aksjonæravtale, kapitalnedsettelse og ansvarlig lån X X
22 Strømkjøpsavtaler – eierkommuner (KOFA) X
23 Orientering – Gudbrandsdal Energi og Elverum Energi X
24 Etablering av revisjonsutvalg X
25 Informasjons- og kommunikasjonsutvalg X
26 Nettberedskap X
27 HR og HMS – rapport X
28 Eierkommune innklaget til KOFA X
29 Deltakelse i utenlandskabel X X
30 Styreansvarsforsikring X
31 Slipp energien løs – brosjyre («Sp-saken») X
32 Forberedelse til eiermøte /referat fra eiermøte X X
92 Det kan ha vært én eller flere orienteringer og behandlingssaker for den enkelte linje.
93 Enkelte saker fremkommer både som orienteringssaker og saker til behandling. Årsaken er at det først er gitt orientering,
senere har saken blitt fremlagt for styret for behandling.
94 Konsernsjef i Eidsiva Energi AS var styreleder i Ventelo Holding AS da aksjesalg fra Eidsiva Bredbånd AS ble gjennomført,
jf. opplysninger på: http://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_alle.jsp?kid=20120000592115&sokeverdi=890164072
Side 102