Høringsutkast - Eidsiva Energi

Selskapskontroll Eidsiva Energi AS
vurdering er det sannsynlig at dette vil innebære en rasjonalisering, som vanskelig vil kunne
gjennomføres uten at det får betydning for ansatte. Spørsmålet blir da om den planlagte
rasjonaliseringen medfører «en større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken» slik at saken
hører under bedriftsforsamlingens myndighet, jf. asal § 6-37, 4. ledd nr. 2. I tilknytning til denne
selskapskontrollen har vi ikke hatt innsyn i detaljerte planer for produktivitetsprogrammet. Det har
således ikke vært mulig å vurdere å besvare ovenstående spørsmål.
Vi har mottatt signaler fra respondenter om at strategiprosessen og rullerende strategiplan bør
legges frem for bedriftsforsamlingen. Dersom strategiprosessen og -planleggingen omfatter
strategier og tiltak som vil resultere i omfattende kostnadsreduksjoner og endringer av vesentlig
betydning for ansatte, vil dette være forhold som hører inn under bedriftsforsamlingens beslutningsmyndighet,
jf. asal § 6-37 og vedtektenes § 11. Etter vår vurdering er produktivitetsprogrammet P-
100 en følge av strategiprosessen og –planen, og vi viser til det vi har skrevet ovenfor. Etter vår
vurdering ville det vært naturlig å følge opp signalene fra bedriftsforsamlingen og dets medlemmer,
og orientert om arbeidet med strategiprosessen, strategiplan og produktivitetsprogrammet P-100 på
et tidligere tidspunkt.
5.4.1.3 Konsernstyret
Forvaltningen av selskapet hører inn under styret, jf. asl § 6-12. Kompetansen omfatter i utgangspunktet
all ledelse av selskapet som ikke i medhold av lov, vedtekter eller beslutning av generalforsamling
hører inn under andre selskapsorganer. Styret har således meget vidtgående oppgaver.
Styret i Eidsiva Energi AS har blant annet behandlet (og avgjort) følgende type saker:
Innkalling til generalforsamlinger (både ordinære og ekstraordinære), jf. asl §§ 5-6 og 5-9,
samt vedtektenes § 13.
Fastsettelse av budsjett og retningslinjer for selskapet, jf. asl § 6-12, 2. ledd og
eierstyringsdokumentet pkt 8.2.
Oppfølging av virksomhets- og regnskapsrapportering, jf. asl § 6-12, 3. ledd.
Forslag om utdeling av utbytte eller annen anvendelse av overskudd, jf. asl § 8-2.
Utarbeidelse av forslag til generalforsamling om kapitalnedsettelse og aktuelle
vedtektsendringer, jf. asl § 12-3.
Fastsatt instruks for konsernstyret 86 , konsernsjef, styret i heleid datterselskap og direktør i
heleid datterselskap, jf. asl § 6-13 og eierstyringsdokumentet pkt. 8.2.
Evaluering av styret og konsernsjefens arbeid, jf. asl § 6-13 samt eierstyringsdokumentet pkt.
8.2.
Gjennomført strategiprosess og utarbeidet treårig rullerende strategisk plan, jf.
eierstyringsdokument pkt. 3.
Utarbeidelse av rullerende utbytteplan, jf. aksjonæravtale og eierstyringsdokumentet pkt. 3.
Fastsettelse av årlig plan for styrets arbeid, jf. eierstyringsdokumentet pkt. 8.2.
86 Det er fastsatt minimumskrav for innhold i instruksen. I denne selskapskontrollen har vi ikke i detalj gjennomgått og
vurdert i hvilken grad alle forhold som er nevnt her er etterlevd.
Side 83