Høringsutkast - Eidsiva Energi
Høringsutkast - Eidsiva Energi
Høringsutkast - Eidsiva Energi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Beskrivelse av sak Konsern-<br />
styret<br />
12 Plan for etterlevelse av lov<br />
om offentlige anskaffelser<br />
Selskapskontroll <strong>Eidsiva</strong> <strong>Energi</strong> AS<br />
Bedrifts-<br />
forsamling<br />
General-<br />
forsamling<br />
Kommentar<br />
X Orientering av konsernsjef - Plan for etterlevelse<br />
tatt til orientering av styret, sak 15/11.<br />
13 Ventelo / Network Norway X (X) Styret besluttet salg av aksjer, fullmakt til<br />
konsernsjef (sak 60/11 jf. tidl. orienteringer<br />
eksempelvis i sak 37/11) – Orientering<br />
bedriftsforsamling juni 2010 og februar 2012<br />
14 Etablering av revisjonsutvalg X X Orientering ved adm. i styret, også tilorientering i<br />
bedriftsforsamling<br />
15 Bioanlegg / Varmekraftverk<br />
Gjøvik 80<br />
X X Flere orienteringssaker og saker til behandling i<br />
konsernstyret i perioden 2010 - september 2012.<br />
Flere orienteringssaker og saker til behandling i<br />
bedriftsforsamlingen 2011- september 2012.<br />
16 Kjøp av advokattjenester X Orientering i sak 37/11 - ekstern konsulent<br />
vurderer og anbefaler til styret, Sak 44/11<br />
Presentasjon av tilbydere og konkurransegrunnlag<br />
ved ekstern konsulent (konsernsjef fratrådte), Sak<br />
57/11 Valg av Mageli for rammeavtale. Det er<br />
etablert rutine for bestilling, vedtatt av styret<br />
(konsernsjef fratrådte).<br />
17 Anbud på og valg av<br />
revisjonstjenester<br />
X X Anbudsrunde ved administrasjon. Lagt frem for<br />
revisjonsutvalg (2012) og konsernstyret.<br />
Konsernstyret har innstilt og generalforsamlingen<br />
besluttet.<br />
18 Revisors godtgjørelse X Revisors godtgjøring er godkjent av<br />
generalforsamling.<br />
19 Etablering av revisjonsutvalg X Etablert revisjonsutvalg med tre av styrets<br />
medlemmer i sak 23/11.<br />
20 Honorar til revisjonsutvalg X Forslag fra styret, vedtatt av bedriftsforsamling.<br />
21 <strong>Eidsiva</strong>s styrende dokumenter,<br />
prosedyrer for<br />
styring og kontroll,<br />
fullmaktsstruktur<br />
X X Forslag fra adm., orienteringssaker og behandling<br />
i konsernstyret. Styrets vedtak: Fullmaktsstruktur<br />
og fullmakt konsernsjef (sak 53/11), revidert<br />
instruks konsernstyret (sak 08/12) og<br />
bedriftsforsamlingen har tatt til orientering(sak<br />
04/12), instruks konsernsjef og øvrige instrukser.<br />
80 Bedriftsforsamlingen i <strong>Eidsiva</strong> vedtok den 21.september 2012 en tredelt utbygging av produksjon av bioenergi på Gjøvik,<br />
og fattet investeringsbeslutning for de to første byggetrinnene. Bedriftsforsamlingen sluttet seg til planen for utbygging<br />
som styret i <strong>Eidsiva</strong> Bioenergi AS innstilte på i styremøtet 4. oktober 2012.<br />
Side 74
Change language