Høringsutkast - Eidsiva Energi

Selskapskontroll Eidsiva Energi AS
Tabell 5.2. Oversikt over type saker til behandling i bedriftsforsamlingen 2010 – 2012.
Type sak Til behandling 74 Til Orientering
1 Styrets forslag til årsregnskap 2009, 2010 og 2011 X
2 Honorar til styre og valgkomite 2010, 2011 og 2012 X
3 Revisjonsutvalg - etablering og honorar X
4 Valg av styre X
5 Konstituering av valgkomite X
6 Retningslinjer for valgkomiteens arbeid X
7 Suppleringsvalg til valgkomite X
8 Sikkerhetsarbeid - forbedringsarbeid i personellsikkerhet X
9 Regnskapsstatus etter 1. halvår, 3. kvartal og 4. kvartal med foreløpig
regnskap for 2009, 2010 og 2011
10 Bedriftsforsamlingens tilsyns- og kontrolloppgave X
11 Prosedyrer og rutiner for styring og kontroll X
12 Regler for god etisk adferd i Eidsiva X
13 Investering i fjernvarmeanlegg i Gjøvik X
14 Sponsorvirksomheten i Eidsiva X
15 Management Letter 2009/2010/2011 (rapportering ekstern revisjon) X
16 Prinsipper for godtgjørelse til styret og ledende ansatte X
17 Årsplan for styret og bedriftsforsamlingen 2012 X
18 Eidsiva styringsstruktur X
19 Presentasjon av konsernets virksomhetsområder X
20 Rapport foranalyse til selskapskontroll X
21 Bedriftsforsamlingens rolle X
Tabell 5.3. Oversikt over type saker til orientering i bedriftsforsamlingen 2010 – 2012 75 .
Type sak Til behandling Til Orientering 76
22 Status inv./utbygginger/prosjekter (herunder tomtealt. Gjøvik) X
23 Revisjon av styreinstruks X
24 Innovasjon og teknologiutvikling X
25 Konsernets sponsorvirksomhet X
26 Orientering om voldgiftssak og aksjesalg (Ventelo) X
27 Budsjett X
28 Nettinntektsregulering X
29 Konsekvenser av ekstremvær X
30 Fortsatt regional kontroll, Moelven Industrier ASA X
31 Orientering om igangsatt selskapskontroll X
32 Offentleglova og søksmål fra GD X
33 Strategiprosess og strategiplanlegging, samt
produktivitetsprogrammet (P-100) den 20. november 2012
74 Omfatter både drøftingssaker og vedtakssaker, jf. opplysninger fra respondenter i intervju.
75 Enkelte saker fremkommer både som orienteringssak og sak til behandling. Dette har sammenheng med at
bedriftsforsamlingen har blitt orientert om saken(e) og at saken senere har blitt behandlet, jf. eksempelvis sak om
sponsorvirksomhet.
76 Orientering fra konsernsjef (og konsernledelsen).
X
X
Side 68