Høringsutkast - Eidsiva Energi

Selskapskontroll Eidsiva Energi AS
Vedtektenes og aksjonæravtalens bestemmelser om styrets myndighet og oppgaver
Hovedbestemmelsen om styret finnes i vedtektenes § 7. Denne omtaler imidlertid ikke styrets
myndighet og oppgaver.
Styrets myndighet er imidlertid nevnt i følgende vedtektsbestemmelser:
Vedtektenes § 5: erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre.
Vedtektenes § 9: selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et styremedlem, eller
to styremedlemmer i fellesskap.
Vedtektenes § 11: styret skal fremme forslag om investeringer til bedriftsforsamlingen.
Vedtektenes § 13: styret kan beslutte at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling.
Aksjonæravtalens pkt. 9: erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke
Eierstyringsdokumentets bestemmelser om styrets myndighet og oppgaver
I eierstyringsdokumentet er styret blant annet tillagt følgende myndighet og oppgaver:
Styret skal utarbeide en tre-års rullerende strategiplan med tilhørende målsetninger (pkt. 2).
Styret skal påse at egenkapitalen i selskapet er tilpasset selskapets mål, strategi og
risikoprofil (pkt. 3).
Styret skal årlig behandle en tre-års utbytteplan (pkt. 3).
Styret bør være til stede i generalforsamling (pkt. 5).
Styret gir innstilling til generalforsamlingen vedrørende endringer i dokumentet «Eierstyring
og selskapsledelse i Eidsiva Energi.» (pkt. 5).
Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på strategi, målstyring og
kontroll (pkt. 8.2).
Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag, og påse at det utformes etiske retningslinjer
for virksomheten (pkt. 8.2).
Styret skal fastsette instrukser for styret og daglig leder med vekt på intern ansvars- og
oppgavefordeling. Det er fastsatt minimumsinnhold for styreinstruksen (pkt. 8.2.) .
Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for
risikostyring i forhold til omfanget og arten av virksomheten (pkt. 8.2).
Styret bør informere i årsrapporten om selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer
knyttet til dets finansielle rapportering (pkt. 8.2).
Styret bør informere om bruk av styreutvalg i årsrapporten.
Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig (pkt. 8.2).
Styret skal fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte (pkt. 9).
Styret bør fastsette lønn og andre godtgjørelser til daglig leder i møte (pkt. 9).
Styret skal fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen
informasjon basert på åpenhet, og under hensyn til kravet om likebehandling av
aksjonærene og aktørene i verdipapirmarkedet (pkt. 11).
Side 63