Høringsutkast - Eidsiva Energi

Selskapskontroll Eidsiva Energi AS
Fastsettelse av treårig rullerende utbytteplan, jf. eierstyringsdokumentet pkt. 3.
Innstilling til generalforsamling om endringer i dokumentet «Eierstyring og selskapsledelse»,
jf. vedtak i generalforsamling 21.9.2012 og eierstyringsdokumentets pkt. 5.
Utarbeidelse og fastsettelse av etiske retningslinjer for selskapet, jf. eierstyringsdokumentet
pkt 8.2.
Selskapet og styret har sørget for å utarbeide styrende dokumenter, dokumentet
«Fullmaktsstruktur», prosedyrer og retningslinjer på sentrale område 87 , jf.
eierstyringsdokumentet pkt. 8.2.
Møte med ekstern og intern revisor hvor intern kontroll har vært tema, jf
eierstyringsdokumentet pkt. 13.
Sørget for at det er fastsatt retningslinjer for lønn til ledende ansatte, jf.
eierstyringsdokumentet pkt. 9.
Fastsettelse av lønn til konsernsjef, jf. eierstyringsdokumentet pkt. 9.
Sørget for rapportering av finansiell og annen rapportering. Fra respondenter har vi fått
opplyst at rapportering skjer i samsvar med krav om åpenhet og at det legges vekt på
likebehandling av aksjonærer, jf. eierstyringsdokumentet pkt. 11.
Møte med revisor uten at konsernsjef eller administrasjon er til stede. Fra september 2012
har styret i møtet avsatt tid til møte med konsernsjefen uten at administrasjon er til stede.
Deretter har styret avsatt tid til møte uten at verken administrasjon eller konsernsjef er til
stede. Se for øvrig eierstyringsdokumentets pkt. 13.2.
Styrets leder og/eller nestleder har vært til stede på generalforsamlinger, jf. asl § 5-4 og
eierstyringsdokumentet pkt. 5 88 .
Så langt vi kan vurdere har konsernstyret etterlevd bestemmelser i lov og vedtekter. Videre har
konsernstyret etterlevd sentrale bestemmelser i eierstyringsdokumentet, herunder lovpålagte krav
og instrukser (skal-krav). Vi har også kontrollert enkelte anbefalinger til styret (bør-krav). Vi har ikke
funnet bør-krav som ikke er etterlevd.
Styret har kommet med forslag til generalforsamlingen i følgende type saker
Årsregnskap og styrets beretning (anbefaling ved bedriftsforsamling).
Utbytte og konsernbidrag (anbefaling ved bedriftsforsamling), jf. asl §§ 8-2 og 8-5.
Dokument om eierstyring og selskapsledelse (anbefaling ved bedriftsforsamling), jf.
eierstyringsdokumentet pkt. 5
Nedsettelse av overkursfond med utbetaling (nedsettelse av aksjekapitalen), jf. asl § 12-3.
Nedsettelse av overkursfond med etablering av ansvarlig lån (nedsettelse av aksjekapitalen),
jf. asl § 12-3.
Godkjenning av avtale om ansvarlig lån.
87 Det ligger utenfor denne selskapskontrollen å vurdere om styrende dokumenter, prosedyrer pg retningslinjer blir fulgt.
88 Styret bør være tilstede, dvs. øvrige styremedlemmer. Vi har ikke vurdert i hvilken grad øvrige styremedlemmer har vært
til stede i generalforsamlinger.
Side 84