Høringsutkast - Eidsiva Energi
Høringsutkast - Eidsiva Energi
Høringsutkast - Eidsiva Energi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Selskapskontroll <strong>Eidsiva</strong> <strong>Energi</strong> AS<br />
Med unntak av det som fremkommer i underpunkt, så har generalforsamlingen behandlet og<br />
avgjort de saker som etter lovverk, vedtekter, eierstyringsdokument og aksjonæravtale skal<br />
besluttes av generalforsamlingen.<br />
o Aksjesalget i Ventelo Holding AS er trolig å anses som vesentlig for <strong>Eidsiva</strong> Bredbånd<br />
AS (datterselskap). Saken skulle således vært fremlagt for generalforsamlingen, jf.<br />
aksjonæravtalens pkt. 6.1.1.<br />
Bedriftsforsamlingen har behandlet og fattet vedtak i alle saker hvor det av lovverk og<br />
vedtekter fremkommer at beslutningsmyndigheten tilligger bedriftsforsamlingen. Dette<br />
gjelder også investeringssak knyttet til bioanlegg/kraftvarmeanlegg, Gjøvik. Når saken er<br />
fremlagt for bedriftsforsamlingen, tilsier det at investeringen enten er vurdert som betydelig<br />
eller at saken er ansett som spesiell. Bedriftsforsamlingen har selv tatt opp, og satt i gang<br />
drøftelser av når en investering må anses som vesentlig. Saken er ikke ferdig drøftet i<br />
bedriftsforsamlingen ved avleggelse av denne rapport.<br />
Bedriftsforsamlingen har ivaretatt sin tilsynsoppgave overfor styret og daglig leder (konsernsjef).<br />
Kvaliteten og omfanget av tilsynet er ikke vurdert. Bedriftsforsamlingen kunne på et<br />
tidligere tidspunkt blitt orientert om produktivitetsprogrammet (P-100), samt arbeidet med<br />
strategiprosess og strategiplan.<br />
Konsernstyret har etterlevd aktuelle bestemmelser i lovverk og vedtekter, samt eierstyringsdokumentets<br />
«skal-krav» (lovpålagte krav samt instrukser). Et utvalg «bør-krav (anbefalinger)<br />
er vurdert. Alle utvalgte «bør-krav» er etterlevd av konsernstyret.<br />
Anskaffelsen av bedriftshytten i 2009 er ikke å anse som en vesentlig investering. Det var<br />
således ikke nødvendig å fremlegge saken for bedriftsforsamlingen. Konsernstyret ble<br />
orientert om planlagt anskaffelse og hvordan hytten skulle brukes, før den ble anskaffet.<br />
Problemstilling 3: Er det konsistens mellom beslutningene i de ulike selskapsorganene? Herunder:<br />
Hvilke styringssignaler har generalforsamlingen gitt, og er disse signalene fulgt opp i og tilbakerapportert<br />
fra øvrige selskapsorganer? Fører bedriftsforsamlingen tilsyn med at mål og planer følges<br />
opp av de ulike selskapsorganer? Har selskapsorganene kommet med føringer knyttet opp mot<br />
konkrete investeringer?<br />
Ut over det som fremkommer av dokumentet «Eierstyring og selskapsledelse» så har<br />
generalforsamlingen ikke kommet med instrukser eller anbefalinger til konsernstyret.<br />
Konsernstyret har etterlevd lovpålagte krav og instrukser i eierstyringsdokumentet.<br />
Bedriftsforsamlingen har ikke kommet med anbefalinger til konsernstyret. Dette gjelder også<br />
investeringssaker. Det er dialog og kommunikasjon mellom konsernstyret og bedriftsforsamlingen.<br />
Konsernstyret orienterer bedriftsforsamlingen og tar hensyn til bedriftsforsamlingens<br />
syn.<br />
Side 8