Høringsutkast - Eidsiva Energi

Selskapskontroll Eidsiva Energi AS
Bedriftsforsamlingen har behandlet og fattet vedtak i alle saker hvor det av lovverk og
vedtekter fremkommer at beslutningsmyndigheten tilligger bedriftsforsamlingen. Dette
gjelder også investeringssak knyttet til bioanlegg/kraftvarmeanlegg, Gjøvik. Når saken er
fremlagt for bedriftsforsamlingen, tilsier det at investeringen enten er vurdert som betydelig
eller at saken er ansett som spesiell. Bedriftsforsamlingen har selv tatt opp, og satt i gang
drøftelser av når en investering må anses som vesentlig. Saken er ikke ferdig drøftet i
bedriftsforsamlingen ved avleggelse av denne rapport.
Bedriftsforsamlingen har ivaretatt sin tilsynsoppgave overfor styret og daglig leder (konsernsjef).
Kvaliteten og omfanget av tilsynet er ikke vurdert. Bedriftsforsamlingen kunne på et
tidligere tidspunkt blitt orientert om produktivitetsprogrammet (P-100), samt arbeidet med
strategiprosess og strategiplan.
Konsernstyret har etterlevd aktuelle bestemmelser i lovverk og vedtekter, samt eierstyringsdokumentets
«skal-krav» (lovpålagte krav samt instrukser). Et utvalg «bør-krav (anbefalinger)
er vurdert. Alle utvalgte «bør-krav» er etterlevd av konsernstyret.
Anskaffelsen av bedriftshytten i 2009 er ikke å anse som en vesentlig investering. Det var
således ikke nødvendig å fremlegge saken for bedriftsforsamlingen. Konsernstyret ble
orientert om planlagt anskaffelse og hvordan hytten skulle brukes, før den ble anskaffet.
Problemstilling 3: Er det konsistens mellom beslutningene i de ulike selskapsorganene? Herunder:
Hvilke styringssignaler har generalforsamlingen gitt, og er disse signalene fulgt opp i og tilbakerapportert
fra øvrige selskapsorganer? Fører bedriftsforsamlingen tilsyn med at mål og planer følges
opp av de ulike selskapsorganer? Har selskapsorganene kommet med føringer knyttet opp mot
konkrete investeringer?
Ut over det som fremkommer av dokumentet «Eierstyring og selskapsledelse» så har
generalforsamlingen ikke kommet med instrukser eller anbefalinger til konsernstyret.
Konsernstyret har etterlevd lovpålagte krav og instrukser i eierstyringsdokumentet.
Bedriftsforsamlingen har ikke kommet med anbefalinger til konsernstyret. Dette gjelder også
investeringssaker. Det er dialog og kommunikasjon mellom konsernstyret og bedriftsforsamlingen.
Konsernstyret orienterer bedriftsforsamlingen og tar hensyn til bedriftsforsamlingens
syn.
Anbefalinger
Vi finner ikke grunn til å komme med anbefalinger til Eidsiva Energi AS og dets selskapsorganer.
Side 89