Høringsutkast - Eidsiva Energi

Selskapskontroll Eidsiva Energi AS
Type sak 92 Til
behandling 93
Til
orientering
33 Konsekvens av pensjonsreformen / AFP – alternativer og kostnader X X
34 Status – media X
35 Management Letter 2009, 2010 og 2011 (ekstern revisjon) X
36 Statusrapporter internrevisjon X
37 Lån til kommune X
38 Eidsivas styrende dokumenter, prosedyrer for styring og kontroll,
fullmaktsstruktur, sponsing og regionale tiltak, god etisk adferd
X X
39 Status – Etisk regelverk X
40 Styrets årsplan X
41 Saker vedr eventuelt kjøp av eierandel(er) X
42 Rullerende utbytteplan X
43 Verdivurdering (orientering først, deretter vedtakssak) X X
44 Produktivitetsforbedringsprogram 2011 – 2013 (P-100) X
45 Eidsiva Bredbånd (orientering først, deretter vedtakssak) - oppkapitalisering X X
46 Kraftprisprognose / kraftpriser X
47 Offentleglova X
48 Plan for etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser X
49 Eidsivas arbeid med omdømme X
50 Oppnevning av valgstyre X
51 Etablering av revisjonsutvalg / valg av revisjonsutvalg X X
52 Informasjon fra revisjonsutvalg X
53 Prinsipper for avlønning av ledende ansatte X X
54 Omstrukturering av avfallssektoren i Innlandet/ utvikling avfallssektoren X
55 HR og HMS - rapport X
56 Retningslinjer for Eidsivas sponsorvirksomhet X
57 Delegasjon av attestasjon konsernsjefs utlegg X
58 Eiendomsskatt på vannkraftverk X
59 Anbud på advokattjenester /konkurransegrunnlag/ valg – konkurransegrunnlag og
valg som vedtakssaker 95
60 Langsiktig sikring av kraftpris – alternative kontraktsformer X
61 Fullmakt til å inngå låneavtale X
X X
62 Moelven – fortsatt regionalt eierskap X
63 Investeringsstrategi Eidsiva Vekst X
64 Renteavtaler X
65 Nye eierrepresentanter / kommunestyrer X
66 Anbud revisjonstjenester / valg som vedtakssak (jf. generalforsamling) X X
68 Bokettersyn – Skatt Øst X
69 Kraftsalg til Hedmark fylkeskommune X
70 Moelven – fortsatt regionalt eierskap X
71 Dobbeltspor X
72 Universitet i Innlandet X
73 Sikringsstrategi vannkraft X
95 Bakgrunn: konsernsjefens samboer er partner i advokatfirma som har deltatt i anbudskonkurransen. Konkurransen er
gjennomført av styret. Valg av leverandører ble besluttet av styret. Konsernsjefen har fratrådt møtet i disse sakene. Det er
etablert retningslinjer mht kjøp fra aktuelt advokatfirma som er et av firmaene det ble inngått rammeavtale med.
Side 103