PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych / dopuszczanych do obrotu
4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych,
włącznie z kodem ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych)
lub innym podobnym kodem identyfikacyjnym papierów wartościowych
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest i dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym
łącznie 3.700.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda. Ponadto
na podstawie niniejszego prospektu dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym jest łącznie 3.700.000
praw do Akcji Serii D oraz 5.206.333 akcji zwykłych na okaziciela Serii A oraz 793.667 akcji zwykłych na okaziciela
Serii B.
4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji
jest, zgodnie z art. 430-432 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Emitenta. W dniu 24 listopada
2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Emitenta. Powyższa uchwała stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Prospektu. Jednocześnie
Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie wprowadzenia Akcji Serii D, praw do Akcji Serii D
oraz Akcji Serii A i B do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. Powyższe uchwały stanowią
Załączniki nr 3 do niniejszego Prospektu.
4.3. Wskazanie, czy te papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela,
oraz czy mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane. W przypadku formy
zdematerializowanej, należy podać nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie
rejestru papierów wartościowych
Akcje Serii D Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Serii D Emitenta ulegną dematerializacji
z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A.
4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych
Walutą emitowanych akcji jest złoty (PLN).
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1,0 zł.
4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi,
oraz procedury wykonywania tych praw
Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie
oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać
z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.
Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki
Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym:
1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom
(art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje
żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda
w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu dywidendy wyznaczonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego
dnia (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, Walne Zgromadzenie
powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 191