PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
Planowana emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki ma na celu przyznanie Osobom Uprawnionym tj. członkom zarządu Spółki oraz jej kluczowym pracownikom
(„Osoby Uprawnione”) prawa do objęcia Akcji Serii C, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla
Spółki oraz o ile Spółka osiągać będzie zadowalające wyniki finansowe. Emisja warrantów ma nastąpić po
cenie emisyjnej 0,10 złotych, co jest uzasadnione charakterem tej emisji.
Emisja Akcji Serii C w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego ma na celu uznanie dotychczasowych
wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką. Ustalenie
ceny emisyjnej Akcji Serii C na poziomie ceny nominalnej akcji jest podyktowane koniecznością zapewnienia
motywacyjnego charakteru Programowi Motywacyjnemu 2007/2009, którego założenia w formie projektu
uchwały zarząd przedłożył walnemu zgromadzeniu Spółki w dniu 5 października 2006 r.
Warranty subskrypcyjne nie będą miały formy zdematerializowanej, a ich rejestr będzie prowadzić powiernik,
tj. biuro maklerskie, z którym Emitent zawrze umowę na obsługę programu motywacyjnego 2007/2009.
Szczegółowe informacje na temat osób, do których kierowany jest Program Motywacyjny 2007/2009 oraz warunki
uczestnictwa w tym Programie znajdują się w punkcie 21.1.6 dokumentu rejestracyjnego.
6.3. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy
w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert
kupna i sprzedaży („bid” i „offer”), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania
Emitent w dniu 05 stycznia 2007 podpisał z DM PKO BP umowę animatora. Tym samym Oferujący posiadł
wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednik w obrocie na rynku wtórnym, zapewniający płynność za
pomocą kwotowania ofert kupna lub sprzedaży.
6.4. Stabilizacja: w sytuacji, gdy Emitent lub sprzedający akcjonariusz udzielili opcji nadprzydziału
lub gdy w inny sposób zaproponowano potencjalne podjęcie działań stabilizujących
cenę w związku z ofertą
Nie jest planowane przeprowadzania działań związanych ze stabilizacją kursu akcji.
7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą
7.1 Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu
oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter stanowiska lub innych
istotnych powiązań, jakie osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z Emitentem
papierów wartościowych lub jego poprzednikami albo osobami powiązanymi
Z uwagi na fakt, że Akcje Serii D są oferowane w Ofercie Publicznej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego,
brak jest właścicieli Akcji Serii D.
7.2. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających
właścicieli papierów wartościowych
Z uwagi na fakt, że Akcje Serii D są oferowane w ofercie publicznej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego,
brak jest właścicieli Akcji Serii D.
7.3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” Strony, których to dotyczy.
Treść umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży
Akcjonariusze posiadający Akcje Emitenta serii A i/lub Akcje Serii B na dzień 24.11.2006 r. stanowiące udział
powyżej 5% w kapitale zakładowym zawarli z Oferującym w formie pisemnej umowę w ramach której zobowiązali
się, iż w terminie od 05.12.2006 r. do dnia przypadającego na koniec okresu 12 miesięcy licząc od daty
zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, bez pisemnej zgody Oferującego:
218
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.