PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
Przydział akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany zgodnie z prawidłowo
złożonymi i opłaconymi zapisami. W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy w Transzy Inwestorów
Indywidualnych, będzie większa od ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do objęcia w tej transzy,
z zastrzeżeniem ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, akcje przydzielone zostaną na zasadzie proporcjonalnej
redukcji. Do dokonania ewentualnej redukcji zapisy nie będą łączone. W przypadku przydzielania
na zasadzie proporcjonalnej redukcji, liczba przydzielonych akcji zostanie proporcjonalnie zmniejszona i zaokrąglona
w dół do liczby całkowitej, a pozostające pojedyncze akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy
złożyli prawidłowe zapisy na największą liczbę akcji.
Powyższe zasady dotyczą również Transzy dla Pracowników i Partnerów.
Zarząd Emitenta ustalił w drodze zmiany uchwały następujące kryteria osób uprawnionych do składania zapisów
na Akcje Serii D w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów. Osobami uprawnionymi do złożenia zapisu są:
1. pracownicy ELEKTROTIM S.A. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień zatwierdzenia prospektu,
2. partnerzy, tj. podmioty współpracujące z ELEKTROTIM S.A. na dzień zatwierdzenia prospektu, które zawarły
w roku 2006 oraz w latach wcześniejszych następujące umowy,
– umowa partnerska, posiadająca cechy umowy franchisingowej, której przedmiotem jest współpraca
w zakresie zadań wykonywanych przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich, tj. m.in. zamawiającego,
inwestora oraz zleceniodawcy,
– umowa agencyjna, zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co najmniej
9 miesięcy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest pośredniczenie przy zawieraniu
umów właściwych dla działalności Spółki,
– umowa zlecenia, zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co najmniej
9 miesięcy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest bieżąca obsługa Spółki w zakresie finansów,
prawa, marketingu i public relations.
3. członkowie organów Spółki.
Lista osób uprawnionych do złożenia zapisów na Akcje Serii D w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów
zostanie ustalona przez Zarząd na dzień zatwierdzenia prospektu i udostępniona na dwa dni przed rozpoczęciem
subskrypcji Akcji Serii D. Lista osób uprawnionych w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów będzie
dostępna u Oferującego w Punkcie Obsługi Klienta we Wrocławiu. Maksymalna ilość zapisów w ramach Transzy
dla Pracowników i Partnerów dla jednego Pracownika lub Partnera będzie wynosić 35.000 sztuk Akcji Serii D.
Inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych biorącym udział w budowie Księgi Popytu, do których
wysłano zaproszenie do złożenia zapisu, Akcje oferowane zostaną przydzielone w liczbie zgodnej z zaproszeniem,
o ile złożą i opłacą zapisy na wyżej wymienione akcje, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uznaniowo zostaną przydzielone akcje:
−
−
−
inwestorom, do których nie zostaną przesłane zaproszenia do składania zapisów, a którzy złożą i opłacą
zapisy na Akcje Oferowane,
inwestorom, do których zostaną przesłane zaproszenia do składania zapisów, odnośnie liczby Akcji oferowanych
objętych złożonym i opłaconym zapisem przekraczającej liczbę wskazaną w zaproszeniu,
inwestorom biorącym udział w budowie Księgi Popytu, w przypadku, gdy złożą zapis na mniejszą liczbę
akcji niż wskazana w zaproszeniu i złożonej deklaracji w ramach budowy Księgi Popytu.
Emitent dokonując uznaniowego przydziału nie będzie kierował się z góry określonym kryterium, przez jaki
podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu zapis został złożony, lecz optymalizacją struktury akcjonariatu.
Jeżeli z wstępnych analiz będzie wynikało, że w przyszłym akcjonariacie będą przeważali akcjonariusze,
którzy w odczuciu Emitenta będą krótkoterminowymi akcjonariuszami, Emitent będzie starał się alokować
akcje inwestorom, którzy w odczuciu Emitenta będą długoterminowymi inwestorami.
W przypadku nie dokonania pełnej wpłaty na akcje zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, zapis będzie
traktowany jak zapis na liczbę akcji, jaka została w pełni opłacona, bez uwzględniania części ułamkowych.
O liczbie przydzielonych akcji inwestor będzie poinformowany w POK, w którym złożył zapis. Ponadto,
w przypadku osób, które złożyły wraz z zapisem dyspozycje deponowania, po zarejestrowaniu akcji
w KDPW i zapisaniu ich na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, zostaną oni poinformowani
o tym fakcie.
210
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.