PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Rejestracyjny
16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego
16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje
16.1.1. Zarząd
Zarząd Emitenta składa się obecnie z 2 członków: Pana Andrzeja Diakuna – Prezesa Zarządu oraz Pana Artura
Wójcikowskiego – Wiceprezesa Zarządu.
Wyżej wymienieni zostali powołani do Zarządu z dniem 14 maja 2005 r. na okres wspólnej 2-letniej kadencji.
Ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za 2006 r.
16.1.2. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się obecnie z 5 członków: Pana Krzysztofa Folty – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Zdzisława Gajka – członka Rady Nadzorczej, Pana Roberta Machały – członka Rady Nadzorczej,
Pana Janusza Rybki – członka Rady Nadzorczej oraz Pana Jana Walulika – członka Rady Nadzorczej.
Wyżej wymienieni, zostali powołani do Rady Nadzorczej z dniem 13 maja 2006 roku, za wyjątkiem Panów
Zdzisława Gajka i Janusza Rybki, którzy zostali powołani do Rady Nadzorczej z dniem 26 stycznia 2007 roku
(z uwagi na rezygnację Panów Mirosława Nowakowskiego i Krzysztofa Wieczorkowskiego z pełnienia funkcji
członków Rady Nadzorczej, które to rezygnacje zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 26 stycznia
2007 roku) na okres wspólnej rocznej kadencji. Ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2006 rok.
16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorujących z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów
zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy
Członkowie Zarządu są zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umów o pracę.
Umowy o pracę z Panem Andrzejem Diakunem – Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym oraz Panem
Arturem Wójcikowskim – Wiceprezesem Zarządu – Dyrektorem Finansowym nie przewidują szczególnych
świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy z powyższymi osobami. Członkowie Zarządu nie
są stronami umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
Umowa o pracę zawarta z Panem Andrzejem Diakunem, Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym przewiduje,
iż strony umowy mogą rozwiązać przedmiotową umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, jedynie pod warunkiem wcześniejszego odwołania Pracownika z funkcji Prezesa Zarządu lub
wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu.
16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane komisji oraz
podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji
W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. Ze względu
na zakres i rodzaj prowadzonej działalności oraz niewielką liczbę członków Rady Nadzorczej, Emitent nie
planuje w najbliższym czasie powołania takich komisji. Obowiązujące przepisy nie zobowiązują Emitenta do
powołania takich komisji.
16.4. Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego
Emitent przyjął zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005 r.”
z wyjątkiem zasad oznaczonych numerami 20, 28 i 43.
Akcjonariusze zdecydowali o niestosowaniu zasady nr 20 ze względu na strukturę akcjonariatu oraz charakter
i wielkość emisji.
Względy organizacyjne i ekonomiczne przemawiają za niestosowaniem w całości zasady nr 28 (w odniesieniu
do powoływania komitetów Rady Nadzorczej), a to z kolei wyklucza przestrzeganie w całości zasady nr 43
(w odniesieniu do wyboru biegłego rewidenta po uzyskaniu rekomendacji komitetu audytu).
92
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.