PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
§ 24
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach
Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału
zysku albo pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
o których mowa w pkt. 1 i 2,
d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
e) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju
Spółki, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
g) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu,
h) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do
czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację
albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
j) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jak również emisję obligacji, o wartości
przekraczającej 20% kapitałów własnych,
k) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej 10% kapitałów
własnych,
l) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów oraz nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w
spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,
m) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków
do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
§ 25
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie
§ 26
1. Walne Zgromadzenia są Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeżeli uzna to za wskazane, a także na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału
zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno
nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła
tegoż w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie
tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego
żądania przez Radę Nadzorczą.
6. Rada Nadzorcza, jak i akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący 1/10 cześć kapitału zakładowego
mogą domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej
trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 27
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 227