Geschäftsbericht 2008 - Rheinbahn

Hauptversammlung
Tagesordnung für die 68. ordentliche Hauptversammlung
der Rheinbahn AG am 4. Mai 2009
1
Verzicht auf die Formalitäten der Einberufung und
Bekanntmachung laut Aktiengesetz
2
Vorlage des vom Vorstand aufgestellten und
durch den Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses
2008 mit dem Lagebericht der Gesellschaft
und dem Bericht des Aufsichtsrates
3
Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2008
4
Entlastung der Vorstände Dr. Herbert Felz und
Peter Ackermann für das Jahr 2001 sowie der Vorstände
Dr. Herbert Felz, Peter Ackermann und
Dirk Biesenbach für die Jahre 2002 und 2004
5
Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2009
6
Vorlage des vom Vorstand aufgestellten und
durch den Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses
2008 mit dem Lagebericht
7
Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages
zwischen der Rheinbahn AG und der Rheinbahn
Immobilien GmbH
8
Verschiedenes
Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2008 in
neun Plenarsitzungen und vier Ausschusssitzungen
vom Vorstand über die Lage der Gesellschaft und
ihre wirtschaftliche Entwicklung unterrichtet. Er
hat die erforderlichen Beschlüsse nach intensiver
Erörterung wichtiger Unternehmensplanungen
und -ergebnisse gefasst. Die Unternehmensleitung
wurde in der vorgeschriebenen Form überwacht.
Am 28. April 2008 beschloss die Hauptversammlung,
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft, Düsseldorf,
mit der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres
2008 der Rheinbahn zu beauftragen. Die
Auftragsvergabe durch den Aufsichtsrat erfolgte
in Anwendung des Gesetzes zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG).
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Buchführung,
den Jahresabschluss, den Lagebericht
der Rheinbahn und den Konzernabschluss geprüft
und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen.
Der Aufsichtsrat schließt sich nach eigener Prüfung
dem Ergebnis des Abschlussprüfers an und billigt
den Jahresabschluss und den Konzernabschluss.
Dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Rheinbahn AG spricht der Aufsichtsrat
Dank und Anerkennung aus. Sie haben mit engagiertem
Einsatz ihre Aufgaben erfolgreich erfüllt.
Düsseldorf, im Mai 2009
Rolf-Jürgen Bräer
Vorsitzender des Aufsichtsrates
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