Jahresabschluss der Investkredit-Gruppe 2008 ... - Volksbank AG
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<strong>2008</strong><br />
76<br />
<strong>Investkredit</strong> Geschäftsbericht<br />
Bericht des Aufsichtsrates<br />
BERICHT DES AUFSICHTSRATES<br />
Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse haben im Jahr <strong>2008</strong> die ihnen nach Gesetz und Satzung obliegenden<br />
Aufgaben wahrgenommen. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat regelmäßig über den Verlauf <strong>der</strong> Geschäfte<br />
und die Lage <strong>der</strong> Bank informiert.<br />
Die Prüfung des <strong>Jahresabschluss</strong>es und des Lageberichtes <strong>der</strong> <strong>Investkredit</strong> Bank <strong>AG</strong> wurde durch die KPMG<br />
Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, vorgenommen. Diese Prüfung<br />
hat nach ihrem abschließenden Ergebnis zu keinen Beanstandungen Anlass gegeben, sodass <strong>der</strong> uneingeschränkte<br />
Bestätigungsvermerk erteilt wurde. Der Konzernabschluss <strong>2008</strong> einschließlich des Anhangs<br />
(Notes) gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS) und <strong>der</strong> Konzernlagebericht wurden<br />
von <strong>der</strong> KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien, geprüft. Die Prüfung hat zu<br />
keinen Beanstandungen Anlass gegeben, den gesetzlichen Vorschriften wurde voll entsprochen.<br />
Nach Überzeugung <strong>der</strong> Abschlussprüfer vermittelt <strong>der</strong> Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen ein<br />
getreues Bild <strong>der</strong> Vermögens- und Finanzlage <strong>der</strong> <strong>Investkredit</strong> Bank <strong>AG</strong> und <strong>der</strong>en Tochtergesellschaften zum<br />
31. Dezember <strong>2008</strong> und zum 31. Dezember 2007 sowie <strong>der</strong> Ertragslage und Zahlungsströme <strong>der</strong> Geschäftsjahre<br />
<strong>2008</strong> und 2007 in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS).<br />
Die Abschlussprüfer bestätigen, dass <strong>der</strong> Konzernabschluss die gesetzlichen Voraussetzungen für die<br />
Befreiung von <strong>der</strong> Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach österreichischem Recht<br />
erfüllt.<br />
Der Aufsichtsrat hat das Ergebnis <strong>der</strong> Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen und den <strong>Jahresabschluss</strong><br />
<strong>2008</strong>, den Lagebericht sowie den Vorschlag für die Gewinnverteilung gebilligt und damit<br />
gemäß § 125 Abs. 2 Aktiengesetz festgestellt. Weiters hat <strong>der</strong> Aufsichtsrat das Ergebnis <strong>der</strong> Prüfung des<br />
Konzernabschlusses zustimmend zur Kenntnis genommen.<br />
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, dem Management <strong>der</strong> Tochtergesellschaften und allen MitarbeiterInnen<br />
für ihren persönlichen Einsatz und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg im Geschäftsjahr <strong>2008</strong>.<br />
Der Aufsichtsrat<br />
Franz Pinkl<br />
Vorsitzen<strong>der</strong><br />
Wien, am 24. März 2009<br />
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD<br />
In <strong>2008</strong>, the Supervisory Board and its committees performed the duties required of them by law and<br />
un<strong>der</strong> the Articles. The Board of Management regularly kept the Supervisory Board informed of the course<br />
of business and the Bank's situation.<br />
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Vienna, un<strong>der</strong>took the audit<br />
of the Annual Financial Statements and the Management Report of <strong>Investkredit</strong> Bank <strong>AG</strong>. The final result<br />
of this audit did not give cause for any reservations so that an unqualified audit opinion was given. The<br />
Consolidated Financial Statements for <strong>2008</strong> including the Notes prepared in accordance with International<br />
Financial Reporting Standards (IFRS) and the Group Management Report were audited by KPMG Austria<br />
GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Vienna. The audit did not give cause for any<br />
reservations and all legal regulations were complied with.<br />
In the opinion of the auditor, the Consolidated Financial Statements generally give a true and fair view of<br />
the net assets and financial position of <strong>Investkredit</strong> Bank <strong>AG</strong> and its subsidiaries as of 31 December <strong>2008</strong><br />
and 31 December 2007 as well as the results of operations and cash flows for the financial years <strong>2008</strong> and<br />
2007 in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS). The auditors confirm that<br />
the Consolidated Financial Statements fulfil the legal requirements for exemption from the obligation to<br />
prepare Consolidated Financial Statements in accordance with Austrian law.<br />
The Supervisory Board noted with approval the results of the audit and consented to the Annual Financial<br />
Statements for <strong>2008</strong> (thereby confirming them in accordance with § 125 (2) of the Stock Corporation Act)<br />
as well as the Management Report and the proposal for the distribution of profit. The Supervisory Board<br />
also noted with approval the results of the audit of the Consolidated Financial Statements.<br />
The Supervisory Board would like to thank the Board of Management, the management of the subsidiaries<br />
and all employees for their personal efforts and their contribution to the company's success in the <strong>2008</strong><br />
financial year.<br />
The Supervisory Board<br />
Franz Pinkl<br />
Chairman<br />
Vienna, 24 March 2009