Bedingungen - Volksbank AG

ei Dir. Günther Pillwein mit 31.01.2013 und bei Dir. Mag Peter Klingenbrunner mit 30.09.2015. Dir. Mag.
Pommerenings Vorstandsmandat begann am 01.01.2012 und endet am 31.12.2014. Die Mandatsperiode
sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates läuft bis zur ordentlichen Hauptversammlung des Geschäftsjahres
2015.
16.2 Angaben über die Dienstleistungsverträge, die zwischen den Mitgliedern der Verwaltungs-,
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane und der Emittentin bzw. ihren Tochtergesellschaften ge-
schlossen wurden und die bei Beendigung des Dienstverhältnisses Vergünstigungen vorsehen
Es bestehen keine Dienstleistungsverträge, die zwischen den Mitgliedern der Verwaltungs-, Geschäftsfüh-
rungs- oder Aufsichtsorgane und der Emittentin geschlossen wurden und die bei Beendigung des Dienstve r-
hältnisses Vergünstigungen vorsehen.
16.3 Angaben über den Auditausschuss und den Vergütungsausschuss, einschließlich der Namen
der Ausschussmitglieder und einer Zusammenfassung des Aufgabenbereichs des Ausschusses
Es bestehen drei Ausschüsse des Aufsichtsrats, ein Kreditausschuss, ein Prüfungsausschuss (Audit -
Ausschuss) und ein Personal- und Vergütungsausschuss. Der Kreditausschuss des Aufsichtsrates setzt sich
seit 25.01.2010 wie folgt zusammen:
- GD Ing. Mag. Thomas Köck (Vorsitzender)
- Mag. Hans Janeschitz (Vorsitzender-Stellvertreter)
- Dr. Erich Kaschnigg
- Dir. Josef Preißl
Kreditausschuss
Der Kreditausschuss nimmt die Aufgaben eines Genehmigungsausschusses für Finanzierungen, Organge-
schäfte und Großveranlagungen wahr, insbesondere werden folgende gemäß § 12 der Geschäftsordnung
des Aufsichtsrates der Emittentin der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfenden Gegenstände durch den
Kreditausschuss bewilligt:
Großveranlagungen im Sinne des § 27 Abs. 2 BWG, die jenen Betrag übersteigen, der laut Pouvoi-
rordnung dem Gesamtvorstand zur Entscheidung zugewiesen ist;
Organgeschäfte gemäß § 28 BWG. Die Zustimmung kann für bestimmte Kreditgeschäfte oder Arten
von Kreditgeschäften für ein Jahr im Voraus erteilt werden;
die Aufnahme von Anleihen, Darlehen und Krediten, die im Einzelnen ein Volumen von EUR 5 Mio.
übersteigen, ausgenommen Aufnahme von Geldern bei der ABV oder bei der ÖVAG.
Es steht jedoch jedem Ausschussmitglied frei, anlässlich einer Beschlussfassung über die vorgenannten
Punkte die Behandlung im Aufsichtsrat zu verlangen. In diesem Fall kommt ein Beschluss des Kreditaus-
schusses nicht zustande.
Der Kreditausschuss muss mindestens viermal im Geschäftsjahr eine Sitzung abhalten. Der Kreditaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder der Stellvertreter,
anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Im Falle der
Stimmengleichheit gilt der Vorschlag als abgelehnt. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Kreditau s-
schusses ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Leiter der betreffenden Sitzung zu unterzeichnen ist.
An den Sitzungen des Kreditausschusses nehmen außer seinen Mitgliedern die Mitglieder des Vorstandes
teil, sofern der Kreditausschuss im Einzelfall nichts anderes bestimmt. Willenserklärungen des Kreditau s-
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