Geschäftsbericht laden - ZEPPELIN GmbH

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Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat wurde im Geschäftsjahr 2007 durch mündliche und schriftliche Berichte der Geschäftsführung regelmäßig über die Lage und den Geschäftsverlauf der Gesellschaft und des ZEPPELIN GmbH Konzerns informiert. In drei Sitzungen hat der Aufsichtsrat aufgrund von Vorlagen, Berichten und Präsentationen die Planungen, die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sowie die Risikosituation des Unternehmens und seiner Beteiligungsgesellschaften mit der Geschäftsführung beraten und auf dieser Grundlage die Geschäftsführung überwacht. In einer Klausurtagung wurden die strategischen Ziele und die langfristige Ausrichtung der Gesellschaft und ihrer Beteiligungen sowie die Grundzüge der zukünftigen Konzernorganisation erörtert. Der Aufsichtsrat beriet im Jahr 2007 ausführlich über die Unternehmens- und Investitionsplanung und beschloss nach eingehender Erörterung mit der Geschäftsführung eine Reihe von Vorhaben und Maßnahmen, die nach Gesetz, Satzung oder nach der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, wie unter anderem Kapitalerhöhungen und Geschäftsführerbestellungen bei Beteiligungsgesellschaften. Im Handelsbereich stimmte der Aufsichtsrat der Übernahme weiterer Kapitalanteile bei den Gesellschaften Zeppelin Turkmenistan JV und CZ LOKO, a.s., Tschechien, sowie der Übernahme der Geschäftsaktivität eines russischen Landmaschinenhändlers zu. Im Industriebereich wurde der Kauf eines Engineering- Unternehmens in England sowie die Beteiligung an einem Produktions-Joint Venture in Saudi Arabien sowie die Verschmelzung der zwei Zeppelin Gesellschaften am Standort Friedrichshafen gebilligt. Befürwortet wurde das weitere Engagement des Zeppelin Konzerns zur Förderung der Zeppelin University, Friedrichshafen. Erörtert wurden auch das Risikomanagement, die Finanzierung und das Rating der Konzernunternehmen. Ausführliche Erörterungen galten der Nachfolgeplanung und Besetzung der Geschäftsführungen der ZEPPELIN GmbH und wichtiger Beteiligungen. Nach der zum 1. Januar 2007 erfolgten Berufung von Herrn Peter Gerstmann wurde zum 1. Januar 2008 Herr Jürgen-Philipp Knepper zum weiteren Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der ZEPPELIN GmbH bestellt, deren Geschäftsführungsgremium nunmehr aus fünf Mitgliedern besteht. Josef Büchelmeier, Vorsitzender des Aufsichtsrates Zeppelin Geschäftsbericht 2007 Bericht des Aufsichtsrates Verantwortung leben Verantwortung unternehmen Verantwortung wahrnehmen Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ZEPPELIN GmbH zum 31. Dezember 2007 wurden von dem in der Gesellschafterversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, geprüft. Diese erteilte jeweils uneingeschränkte Bestätigungsvermerke. Alle Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten den Bericht des Abschlussprüfers. Im Vorfeld der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates fanden zwei zusätzliche Gespräche über die Abschlussprüfung zwischen dem Wirtschaftsprüfer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrates statt. In der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 6. Mai 2008 berichtete der Abschlussprüfer über Schwerpunkte und wesentliche Ergebnisse der Prüfung, die auftragsgemäß auch das Risikofrüherkennungssystem umfasste. Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss sowie den Lagebericht und Konzernlagebericht 2007 geprüft und zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss und Konzernabschluss der ZEPPELIN GmbH zum 31. Dezember 2007 wurden gebilligt, der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag der Geschäftsführung zur Verwendung des Bilanzgewinns schließt sich der Aufsichtsrat an. Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Arbeitnehmervertretern für ihre sehr guten Leistungen und Erfolge im Geschäftsjahr 2007. Friedrichshafen, 6. Mai 2008 Josef Büchelmeier Vorsitzender des Aufsichtsrates 8 | 9
Organe der Gesellschaft Aufsichtsrat Josef Büchelmeier (Vorsitzender) Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen Ralph Misselwitz* (Stellvertretender Vorsitzender) Außendienstmeister, Vorsitzender des Konzern-Gesamtbetriebsrats, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Zeppelin Baumaschinen GmbH Dipl.-Ing. Werner Baier Aufsichtsratsvorsitzender der Webasto AG Fahrzeugtechnik Manfred Enger* Servicetechniker, Zeppelin Baumaschinen GmbH Heribert Hierholzer* Industriemeister, Betriebsratsvorsitzender der Zeppelin Silos & Systems GmbH Dr. Werner Pöhlmann Rechtsanwalt, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer Vicenzo Savarino* Gewerkschaftssekretär der IG Metall – Verwaltungsstelle Friedrichshafen Prof. Dr. Dieter Spath Leiter Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation sowie Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement der Universität Stuttgart Sibylle Wankel* Juristin bei der IG Metall – Bezirksleitung Bayern Dr. Bernd Wiedmann Rechtsanwalt Prof. Dr. Horst Wildemann Universitätsprofessor, Technische Universität München Dipl.-Ing. Eckhard Zinke* Vertriebsdirektor, Zeppelin Baumaschinen GmbH * Vertreter der Arbeitnehmer Geschäftsführung Ernst Susanek (Vorsitzender) Alexander Bautzmann Peter Gerstmann Michael Heidemann Jürgen-Philipp Knepper (ab 01.01.2008) Zeppelin Geschäftsbericht 2007 Organe der Gesellschaft Verantwortung leben Verantwortung unternehmen Verantwortung wahrnehmen 10 | 11
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