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Delincuentes Estatales y No Estatales:
la Índole de las Redes
Prácticamente todos los cárteles y las pandillas
estudiados para este informe están organizados
en redes vinculadas por delitos violentos de todo
tipo (las actividades criminales más significantes
en este hemisferio se reseñan en el apéndice de
este documento). Aun cuando la mayoría de las
redes son operadas por delincuentes, no debemos
subestimarlas; para sobrevivir, se han vuelto muy
inteligentes y despiadadas. Integran a delincuentes
de cuello blanco que trabajan en el sector bancario
y en otros negocios legítimos alrededor del mundo,
incluso en los Estados Unidos. Las tecnologías de
comunicación ampliamente disponibles facilitan
la formación de redes; las estructuras celulares,
los “núcleos” estratificados de jefes y los diversos
medios de inteligencia y espionaje e intimidación
las protegen. Estas organizaciones conectadas
en redes adoptan formas que van desde modelos
jerárquicos formales, hasta apretones de mano
en plena calle en los que se intercambia dinero
en efectivo o mercancía. Las redes de los cárteles
tienen un gran alcance que con frecuencia traspasa
fronteras entre países y límites jurisdiccionales.
Dos de las principales autoridades en materia de
análisis de redes y de la teoría de la “guerra en
red” (“netwar”), John Arquilla y David Ronfeldt,
afirmaron en un estudio de 2001 de la RAND:
La capacidad para cruzar fronteras nacionales
proporciona varias ventajas a las redes
criminales. Les permite abastecer mercados en
los que los márgenes de ganancia son mayores,
operar desde y dentro de países en los que los
riesgos son menores, complicar las tareas de
las agencias del orden público que tratan de
combatirlas, perpetrar delitos que abarcan varias
jurisdicciones y, en consecuencia, aumentan de
complejidad, así como adaptar su conducta para
contrarrestar o neutralizar las iniciativas de las
agencias de orden público. 12
Aun cuando las redes normalmente operan
fuera del control estatal, también pueden incluir
a funcionarios públicos corruptos o activos
públicos desviados. Un desarrollo importante
es la emergencia de “estados delincuentes,”
descendientes en la práctica de los estados de
piratas berberiscos de antaño, que contravienen
la legislación internacional y apoyan a las redes
criminales y las insurgencias que socavan y atacan
a estados legítimamente constituidos. Esto añade
una nueva dimensión al reto que supone derrotar a
las redes de los cárteles, ya que los estados pueden
facilitar a los grupos ilícitos el uso de instituciones
financieras y bancos autorizados por el gobierno,
concediéndoles así acceso a los mercados
financieros internacionales. Una investigación
cuidadosa puede revelar actividades estatales
delictivas a través de redes de enlace formadas
por intereses estratégicos, acuerdos, intenciones
abiertamente profesadas y vínculos personales que
arrojan luz sobre las relaciones entre los estados y
los grupos criminales. 13
La naturaleza burocrática de los organismos
públicos –fuerzas del orden público,
organizaciones judiciales y fuerzas militares
y paramilitares– a primera vista pareciera
ponerlos en desventaja frente a estos grupos
criminales, ágiles y altamente interconectados en
redes. Sin embargo, actualmente hay casos, no
necesariamente conocidos fuera de los cerrados
círculos gubernamentales, de organizaciones
públicas que operan con creciente éxito contra
las redes de los cárteles. Un agente especial de la
DEA comentó que los cárteles han subestimado la
capacidad de los gobiernos para adaptarse de forma
transnacional. “Están en esto por los beneficios
a corto plazo y no planifican con antelación,”
agregó. 14 Sin embargo, siguen existiendo grandes
deficiencias, como se explica más adelante, en las
organizaciones públicas estadounidenses, tanto
horizontalmente –entre las agencias federales de
inteligencia, del orden público y otras agencias
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