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S E P T I E M B R E D E 2 0 1 0
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laS NaCIoNES uNIDaS
Las Naciones Unidas estableció
una cantidad de iniciativas para
combatir el crimen organizado.
La Convención de Palermo, que se
firmó en noviembre del año 2000
y entró en vigencia en septiembre
de 2003, ha sido, tradicionalmente,
el principal instrumento de
combate contra el tráfico de
armas transnacional, el tráfico de
personas y el contrabando. 1 La
Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (UNCAC), que
entró en vigencia en diciembre
de 2005, requiere que los países
firmantes criminalicen una gran
variedad de actos de corrupción
–no sólo el soborno y el desfalco,
sino también el cohecho indirecto
y el “ocultamiento y lavado del
dinero producto de actos de
corrupción.” 2 Las partes de la
UNCAC aceptaron cooperar en
la prevención, investigación y
acusación de individuos corruptos.
La recuperación de activos, un
principio fundamental de la
convención, permite que los
gobiernos puedan repatriar las
ganancias por corrupción ocultas
en jurisdicciones extranjeras y es
particularmente importante para
desarrollar países cuyas arcas
nacionales hayan sido agotadas por
la práctica.
Otros mecanismos de las Naciones
Unidas pueden servir para apoyar
las iniciativas contra el crimen,
aun cuando ésta no es la misión
principal. Un informe reciente de
Stanley Foundation recomienda que
los gobiernos regionales empleen
la asistencia de “doble uso” de la
resolución de las Naciones Unidas
Guerras del Crimen
Pandillas, Cárteles y la Seguridad Nacional Estadounidense
Esfuerzos Internacionales para Contrarrestar las Redes Criminales
para la no proliferación de armas de
destrucción masiva, UNSCR 1540,
para “abordar los déficit en las
capacidades […] y fortalecer las
competencias de las instituciones
de gobierno” contra asuntos
como el lavado de dinero y el
contrabando de personas y armas. 3
Esto podría ser particularmente
útil para ayudar a las regiones que
requieran niveles elevados de
apoyo en múltiples facetas, como
América Central.
INtERpol
Interpol no es una agencia de
policía supranacional, sino una
red cooperativa que vincula
a las agencias de policía de
diversos países para fomentar la
colaboración. Con sede principal
en Lyon, Francia, y oficinas
especializadas en cada país (oficinas
centrales nacionales o NCB), en
la actualidad, la organización
cuenta con 181 agencias miembro. 4
Interpol también ha firmado
diversos acuerdos de cooperación
con otras organizaciones,
como Europol o, lo que es más
pertinente, con el Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos,
con el cual se comprometió
a crear una base de datos de
individuos y organizaciones que
proporcionan asistencia financiera a
grupos terroristas. 5
Las organizaciones como Interpol
permiten que los países establezcan
sistemas de información en común.
Por ejemplo, en 2002 Interpol
anunció el lanzamiento del Sistema
Global de Comunicaciones basado
en Internet, una plataforma
que facilita el intercambio de
información seguro y rápido entre
las fuerzas policiales de los países
miembro. También permite que
los países cooperen a pesar de
sus diferencias políticas, como
sucedió cuando los Estados Unidos
y Francia trabajaron de manera
conjunta para tomar medidas
antiterroristas a mediados de la
década del 2000, a pesar de sus
fuertes desacuerdos en torno a
la guerra en Irak. 6 Sin embargo,
la diver¬sidad entre las agencias
miembro a menudo dificulta su
eficacia debido a que predomina la
desconfianza. Los Estados Unidos,
en particular, a menudo operan
unilateralmente, confiando en sus
propias habilidades más que en las
de Interpol.
Si bien tiene representación
mediante un subdirectorio para
las Américas, Interpol “persigue
criminales internacionales
específicos y no se centra en el
objetivo más amplio de amenazas
comunes para el hemisferio.” 7
Asimismo, si bien Interpol y
la Organización de Estados
Americanos (OEA) han acordado
intercambiar información, esto
realmente sucede muy raras veces
y lentamente, debido a que poseen
sistemas de tecnología de la
información incompatibles. 8
CaNalES paRa CoMpaRtIR
INFoRMaCIÓN No oFICIal
Cuando las organizaciones
multilaterales oficiales no logran
producir resultados visibles, las
personas ingeniosamente buscan
otras maneras de establecer
asociaciones confiables. En lugar
de pasar por Interpol, por ejemplo,
los oficiales de las fuerzas del orden
público en los Estados Unidos y