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Assemblée Générale du 16 mai 2008<br />
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe<br />
Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2008<br />
• Première Résolution<br />
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des<br />
rapports du Conseil d’Administration, de son Président<br />
et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes<br />
arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils lui ont<br />
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces<br />
comptes ou mentionnées dans ces rapports. Elle donne<br />
quitus aux Administrateurs de leur gestion.<br />
• Deuxième Résolution<br />
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance<br />
du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, en<br />
prend acte et approuve les conventions visées à l’article<br />
L 225 – 38 du Code de Commerce.<br />
• Troisième Résolution<br />
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration,<br />
décide d’affecter le bénéfice de 17 439 392,02 €<br />
de l’exercice clos le 31 décembre 2007 diminué du<br />
«Report à nouveau» de 5033,23 € soit la somme de<br />
17 434 358,79 € ainsi qu’il suit :<br />
Réserve légale ................................................... 871 969,60 €<br />
Réserves statutaires ...................................16 562 389,19 €<br />
• Quatrième Résolution<br />
L’Assemblée Générale constate que le capital social qui<br />
était de 100 209 150 € en fin d’exercice 2006 s’établit à<br />
108 174 000 € au 31 décembre 2007.<br />
• Cinquième Résolution<br />
L’Assemblée Générale, après avoir constaté l’arrivée à<br />
échéance des mandats de Messieurs CHOMBART, DENIL,<br />
HALIPRE, LIMPENS, PEUGNET, QUEVY, STAFFOLINI réélit<br />
comme administrateurs pour une durée de trois ans, soit<br />
jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les<br />
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 :<br />
• Monsieur CHOMBART Jacques<br />
Demeurant à FOURNES EN WEPPES (59134)<br />
Ferme de Coupigny<br />
• Sixième Résolution<br />
L’Assemblée Générale nomme en qualité d’administrateurs,<br />
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée<br />
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice<br />
clos le 31 décembre 2010 :<br />
• Madame THYBAUT Christine<br />
Demeurant à RENESCURE (59173)<br />
132, route de Saint Omer – La Clé des Champs<br />
• Monsieur BRUNEAU Jean Marc<br />
Demeurant à NIVELLE (59230)<br />
205, rue d’en Bas<br />
• Monsieur LELEU Philippe<br />
Demeurant à WIRWIGNES (62240)<br />
La Lombarderie<br />
• Monsieur VANBREMEERSCH Jacques<br />
Demeurant à STEENVOORDE (59114)<br />
Route du Saint Eloi<br />
Lesquels déclarent accepter leurs fonctions.<br />
• Septième Résolution<br />
L’Assemblée Générale nomme en qualité de censeur, pour<br />
une durée de trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale<br />
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31<br />
décembre 2010 :<br />
• Monsieur PETIT Jacques<br />
Demeurant à MARQUION (62860)<br />
460, rue de la Chapelle<br />
Lequel déclare accepter ses fonctions.<br />
• Huitième Résolution<br />
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un<br />
extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour<br />
procéder à toutes les publications et formalités requises<br />
par la loi et les règlements.<br />
• Monsieur HALIPRE André<br />
Demeurant à SAINT LUMIER EN CHAMPAGNE (51300)<br />
30, rue des Cugnots<br />
• Monsieur LIMPENS Patrick<br />
Demeurant à SAINT QUENTIN (02100)<br />
37, rue du Cardinal Saliège<br />
• Monsieur QUEVY Francis<br />
Demeurant à FEUQUIERES EN VIMEU (80210)<br />
34, rue Henri Barbusse<br />
Lesquels déclarent accepter leurs fonctions.