2011 - EnerPrev

Ata da Reunião doConselho DeliberativoDATA: 28.03.2012HORÁRIO: 15:00 horasLOCAL: Na Sede Social da Entidade, na RuaBandeira Paulista, nº, 530, Ático, SãoPaulo - SP.PRESENTES: Srs. (as): Luiz Otavio Assis Henriques- Presidente do Conselho Deliberativo; HeloisaJassous; Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti; LuisCarlos Gouveia Pereira; Michel Nunes Itkes; CarlosYoshio Motoki; e Paulo Roberto Zibetti Jorge.CONVIDADOS: Sra. Elaine Regina Ferreira -Diretora Presidente e Diretora de Benefíciose Sr. Carlos Emanuel Baptista Andrade -Diretor de Investimentos, Sr. Donato da SilvaFilho – membro do Conselho Deliberativo;Sr. Marco Bevilaqua - Representante doEscritório de advocacia Mandaliti Advogados;Waldner Conde - Representante daempresa Towers Watson; e Sr. Carlos OmarAbdo - Representante da KPMG AuditoresIndependentes.MESA: Sr. Luiz Otavio Assis Henriques e Sr. ThiagoRaposo Matiussi, que atuaram na qualidadede Presidente e Secretário dos trabalhos,respectivamente.DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos deinteresse social, as membros do ConselhoDeliberativo deliberaram o quanto segue:2. Aprovar as contas da Entidade referentes aoexercício social encerrado em 31.12.2011Os membros do Conselho tomaramconhecimento das demonstrações contábeisreferentes ao exercício social findo em 31.12.2011,acompanhadas do Parecer dos AuditoresExternos Independentes - KPMG AuditoresIndependentes, do Parecer do Conselho Fiscal,das Notas Explicativas e do Parecer Atuarial,mediante apresentação realizada pela Sra.Elaine Regina Ferreira, conforme documentosanexos que ficam arquivados na sede daEntidade, e concluíram que não há elementosque desabonem os resultados apresentados,deliberando por fim, pela unanimidade dospresentes, à sua aprovação.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo aser tratado e inexistindo qualquer outramanifestação, foi encerrada a presentereunião, da qual se lavrou a presente ata que,lida e achada conforme, foi assinada peloPresidente da Mesa, por mim, na condiçãode Secretário, e por todos os Conselheirospresentes. Conselheiros Presentes: Luiz OtavioAssis Henriques; Heloisa Jassous; AndréaMazzaro Carlos De Vincenti; Luis Carlos GouveiaPereira; Michel Nunes Itkes; Carlos YoshioMotoki; e Paulo Roberto Zibetti Jorge.Declaro que a presente é cópia fiel do original.Thiago Raposo MatiussiSecretário da MesaRelatório Anual 2011 172