årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

More documents

Recommendations

Info

KIFAB i Kalmar AB Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag Viktiga händelser och ändrade förutsättningar KIFAB har i och med utgången av 2006 varit verksamt i 34 år. Vakansgraden har under år 2006 varit fortsatt låg ca 2,6%. Investeringar har genomförts till ett belopp av 65,3 mkr (30,2 mkr). Det har även skett förvärv av fastighet och mark till ett belopp av 13,2 mkr (0 mkr) samt försäljningar av fastigheter till ett belopp av 2,0 mkr (1,6 mkr). De största projekten beskrivs nedan. F.d. Norrgård 2 numera del av Norrgård 1 Fastigheten förvärvades vid utgången av 2004 och har under 2006 omvandlats till moderna och ändamålsenliga högskolelokaler. Utöver ombyggnad av befintlig fastighet har en förbindelsegång samt hörsal uppförts mellan högskolans fastigheter Kv Norrgård 1. Under projektets gång har ytterligare hyresgäster tillkommit såsom gymnasiesärskolan och Kalmar Science Park. Investeringen inklusive anpassningar för tillkommande hyresgäster beräknas uppgå till ca 47 mkr. Härtill kommer kostnader för att återställa byggnaden för allmän användning, som har beräknats till 10 mkr av byggrådgivare Lars Bengtsson. Ersättning för dessa kostnader har betalats av Telia i samband med fastighetsaffären 2004 och kostnadsbokfördes i bokslutet 2004. Plåten 9 Motoman Robotics Europe AB, som har sitt huvudkontor på norra industriområdet i Kalmar expanderar och KIFAB har utökat verkstadsytan med 1 670 m2. Utöver tillkommande ytor har omfattande omdisponering och ombyggnad av utbildningsoch kontorslokaler genomförts. Investeringen beräknas uppgå till ca 11 mkr. Muttern 12 Trelleborg Rubore AB är ytterligare ett industriföretag med intressant utveckling. Under 2006 har omfattande ombyggnationer skett inom fastigheten Muttern 12, bl.a. inbyggnad av lager/godsmottagning och iordningsställande av ytterligare laboratorielokaler. Flera förändringar pågår och den totala investeringen beräknas uppgå till ca 9 mkr. Övrigt Under 2006 har KIFAB utfört tjänster till Industriparken i Kalmar AB avseende hyresadministration, ekonomi, projektering samt för förvaltningen av fastigheten Elefanten 1. KIFAB har under året sålt sina ägarandelar i Kalmar Science Park AB till Kalmar Kommunbolag AB. KIFABs engagemang avseende lokaler med trappstegshyra för inkubatorverksamhet, dvs nystartande av företag fortsätter i förändrad omfattning. fastigheten. Priset för fastigheten inkl 10 000 m2 mark var 12,4 mkr och den gränsar till ett antal av KIFABs befintliga fastigheter på norra industriområdet i Kalmar. Under hösten inleddes en försäljningsaktivitet tillsammans med HSB Fastighets AB avseende det samägda HB Kvarnen. Handelsbolaget äger och förvaltar två kontorsfastigheter på Kvarnholmen samt en kontorsfastighet på Kalmar flygplats. En överenskommelse träffades i december 2006 med Kungsleden AB om försäljning av handelsbolaget och innehållande fastigheter med tillträde den 1 februari 2007. I HB Telemarken i Kalmar, som äger fastigheten Telemarken 1, är ca 2.900 m2 hyresledigt. Diskussioner om ökade ytor har förts med främst Högskolan i Kalmar, som idag är den dominerande hyresgästen. Sedan 2005 har konferens- och restauranganläggningen bedrivits med uppdragsersättning av Sodexho. Omfattande upprustningsarbeten genomfördes under 2005/2006, av främst restaurangdelen och under 2006 har ett stort antal badrum renoverats i studentlägenheterna. Ytterligare 8 studentlägenheter har skapats genom ombyggnad av tidigare gemensamhetsutrymmen. Genom ett handelsbolagsavtal med Kalmar Kommunbolag AB finns reglerat att KIFAB står för hela resultatansvaret i handelsbolaget. HB Kvarnen, som sedan 1985 ägts till 50% gjorde under 2006 en vinst med 0,6 mkr. Vakansgraden i beståndet uppgick till ca 4% fram till oktober då Sveriges Radio lämnade sina lokaler, varefter vakansgraden steg till ca 20%. KB Predio och Fastighetsutvecklaren har under år 2006 varit vilande. Samtliga HB och KB upprättar separata årsredovisningar för 2006. Resultatredovisning och framtiden Kalmar är inne i ett expansivt skede och KIFABs vakansgrad är låg varför vi bör se den närmaste framtiden som positiv. Flera stora investeringar har genomförts i huvudsak under 2006 vilket ökat den uthyrbara ytan samt intäktsgraden. Vi bedömer det möjligt att de närmaste åren uppnå en vinstnivå på 4-6 mkr per år. Som resultat av försäljningsaktiviteten avseende HB Kvarnen har vi kunnat konstatera stigande fastighetsvärden samt att intresset för Kalmar från andra fastighetsaktörer har ökat. Detta kan medföra ökad omfattning på fastighetstransaktioner inom vårt geografiska område. Fastighetstransaktioner Under året har en obebyggd industritomt, Plåten 8, sålts till RAMOS Snickeri AB för 2 mkr. Ett strategiskt markförvärv har gjorts intill Muttern 12 för 775 tkr från SAMFRAKT i Sydost AB för att möjliggöra en eventuell expansion för Trelleborg Rubore. En industrifastighet, Plåten 2, om 3 300 m2 har förvärvats av LUMA Metall AB, som kvarstår som hyresgäst i större delen av 56 Kalmar kommuns årsredovisning 2006
Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag Resultaträkning 2004 2005 2006 Summa intäkter 109,4 85,4 88,4 Rörelsekostnader -44,7 -30,4 -29,4 Avskrivningar -28,4 -20,1 -24,2 Rörelseresultat 36,3 34,9 34,8 Finansposter -31,2 -27,8 -27,4 Bokslutsdispositioner -4,0 -3,5 -4,0 Skattekostnad 2,7 -7,2 0,5 Årets resultat 3,8 -3,6 3,9 Balansräkning 2004 2005 2006 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 766,2 776,0 816,4 Finansiella anläggningstillgångar 4,3 2,2 1,6 Omsättningstillgångar 12,8 13,5 23,4 Summa tillgångar 783,3 791,7 841,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 50,7 47,1 52,2 Obeskattade reserver 7,0 10,5 10,5 Avsättningar 3,8 6,6 7,5 Långfristiga skulder 671,3 673,9 722,6 Kortfristiga skulder 50,5 53,6 48,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 783,3 791,7 841,4 Medelantal anställda, styrelsens sammansättning, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter. Medelantal anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Styrelseledamöter 2 7 Andra ledande befattningshavare (tex. VD) 1 Övriga anställda 6 8 Totalt 8 16 Löner och ersättningar uppgår till (Tkr) 2004 2005 2006 Styrelsen och verkställande direktören 1 031 1 078 1 133 därav lön VD 807 855 928 Övriga anställda 5 207 4 844 4 844 Totala löner och ersättningar 6 238 5 922 5 977 Nyckeltal 2004 2005 2006 Nettoomsättning, mkr KIFAB 86,9 88,0 85,5 Delägda företag 26,3 25,3 25,6 KIFAB-gruppen 113,2 113,3 111,1 Resultat e finansiella poster, mkr KIFAB 5,1 7,1 8,0 Balansomslutning, mkr KIFAB-gruppen 1 055,0 1 052,3 1 119,8 Soliditet KIFAB 7,1 % 6,9 % 7,7 % Avkastning på eget kapital KIFAB 9,1 % 13,0 % 12,2 % Avkastning på totalt kapital KIFAB 4,8 % 4,4 % 4,2 % Medelantal anställda KIFAB 16 15 15 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 819 1 941 1 729 Pensionskostnader 2 490 728 1 217 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 10 547 8 591 8 923 2004 2005 2006 Total sjukfrånvaro 0,21 % 0,3 3% 1,38 % varav långtidssjukfrånvaro Ingen Ingen Ingen varav sjukfrånvaro män Ingen 0,25% < 10 anst varav sjukfrånvaro kvinnor < 10 < 10 < 10 anst varav anställda 50 år < 10 < 10 < 10 anst Kalmar kommuns årsredovisning 2006 57
Page 1 and 2:
Årsredovisning
Page 3 and 4:
Innehåll Femårsöversikt 2 Kommun
Page 5 and 6: Före sommaren presenterades Kalmar
Page 7 and 8: Förvaltningsberättelse ökar där
Page 9 and 10: Förvaltningsberättelse att styrel
Page 11 and 12: Förvaltningsberättelse Finansiell
Page 13 and 14: Förvaltningsberättelse Nämnderna
Page 15 and 16: Förvaltningsberättelse Kalmar Vat
Page 17 and 18: Förvaltningsberättelse Driftsredo
Page 19 and 20: Förvaltningsberättelse Exploateri
Page 21 and 22: Förvaltningsberättelse marturism
Page 23 and 24: Förvaltningsberättelse Andelen kv
Page 25 and 26: Förvaltningsberättelse I ordinari
Page 27 and 28: Kommunens organisation Kommunfullm
Page 29 and 30: Verksamhetsberättelser från kommu
Page 53 and 54: Kommunfullmäktige Kommunrevision K
Page 55: Verksamhetsberättelser från konce
Page 59 and 60: Verksamhetsberättelser från konce
Page 79 and 80: RR:s rekommendation nr 12 ”Materi
Page 81 and 82: Finansiella rapporter, kommunen Res
Page 83 and 84: Finansiella rapporter, kommunen Bal
Page 85 and 86: Finansiella rapporter, kommunen 200
Page 87 and 88: Finansiella rapporter, kommunen 200
Page 89 and 90: Finansiella rapporter, koncernen Fi
Page 91 and 92: Finansiella rapporter, koncernen No
Page 93 and 94: Finansiella rapporter, koncernen 20
Page 95 and 96: Tematisk redovining Målet med proj
Page 97 and 98: Tematisk redovining Kommunala förv
Page 99 and 100: Tematisk redovining Avfallshanterin
Page 101 and 102: Tematisk redovining PengapUNG Penga
Page 103 and 104: Tematisk redovining Kalmar kommuns
Page 105 and 106: Tematisk redovining Introduktion av
Page 107 and 108:
Ordlista Anläggningskapital Bundet
show all

årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?