årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

More documents

Recommendations

Info

Kalmar Familjebad KB Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under 2006 har verksamheten vid Kalmar Familjebad KB varit föremål för ett genomgripande förändrings- och utvecklingsarbete. Våren inleddes med en omfattande marknadsföringskampanj för Nautilus gym och Kalmar Familjebad i sin helhet, som sedan följdes upp under hösten. Marknadsföringen bestod av annonser, flygblad, radioreklam och uppsökande verksamhet på företag, arbetsplatser och hos föreningar. Ett antal kampanjer riktade mot pensionärsorganisationer inom Kalmar kommun genomfördes. Ett flertal större avtal tecknades under året. Insatserna resulterade i att medlemsantalet på gymmet ökade kraftigt. På badsidan ökade också antalet kunder och gäster i betydande omfattning. Ett omfattande förändringsarbete inom organisation och ansvarsområden inleddes under våren. Alla anställda deltog i en verksamhets- och kompetensanalys, som bl a ledde till att en ny organisation infördes fr o m 15 aug med fem ansvarsområden med syftet att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. Nyckelord för anläggningen togs fram och förankrades som sedan har genomsyrat det dagliga arbetet: Anläggningen ska präglas av affärsmässighet och lönsamhet, hög servicegrad och trevligt bemötande, ordning och reda samt säkerhet. Handlingsplaner togs fram för verksamhetens utveckling och för anställdas kompetensutveckling. Under året har en betydande IT-utveckling skett. Familjebadet ingår numera i Kalmar kommuns IT-nät med tillgång till kontinuerlig uppföljning, säkerhet och utveckling. Alla anställda har numera egen e-postadress. Ett nytt bokningssystem med uppgradering av entrésystemet installerades strax före årsskiftet. Familjebadet har under hösten fått nytt telefonistöd med tillhörighet i Kalmar kommuns växel och Centrex mobila telefoner med ökad tillgänglighet som följd. Under året har 2 st nya kontor inretts. Resultatredovisning Årets resultat uppgår till – 605,6 tkr. Trots ökade intäkter på både bad- och gymsidan har ett balanserat resultat ej kunnat nås, bl a beroende på eftersläpning av kostnader från 2005. Under året har genomförts investeringar till ett belopp av ca 325 tkr. Häri ingår renovering av tak och hopptorn samt utbyte av fönster i cafeteria. Härutöver kommer ovannämnda investeringar i IT-utveckling, nytt bokningssystem samt nytt telefonistöd. Framtid Styrelsen och vd har utarbetat målsättningar inför närmaste framtiden enligt följande: 1 I första hand måste verksamheten ytterligare utvecklas för att öka intäkterna. En plan måste tas fram för anskaffning av nya attraktioner och utbyggnad av Nautilus. 2 Fastighet och lokaler är i behov av både underhåll och renovering. En långsiktig plan måste tas fram med prioriteringar och förslag till finansiering. 3 Ytterligare genomgång och åtgärder krävs för att reducera kostnaderna, framför allt vad gäller energifrågorna 4 En plan bör tas fram hur samordningsvinster kan nås i och med tillhörigheten till koncernbolaget, främst inom administration, kvalitetssäkring och inköp. Samordningsvinster bör också nås med en gemensam reception tillsammans med Sporthallen. Under 2005 har åtgärder vidtagits avseende dels brister i bolagets administrativa rutiner, dels brister enligt Arbetsmiljöverkets påpekanden under 2005. Sedan hösten ingår Familjebadet i kommunens grupp för ett handikappolitiskt program. En handlingsplan har tagits fram och påbörjats. 72 Kalmar kommuns årsredovisning 2006
Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag Resultaträkning 2004 2005 2006 Summa intäkter 13,7 16,6 18,4 Rörelsekostnader -12,5 -15,3 -16,1 Avskrivningar -1,6 -1,6 -1,6 Rörelseresultat -0,4 -0,3 0,7 Finansposter -1,5 -1,3 -1,3 Bokslutsdispositioner - - - Skattekostnad - - - Årets resultat -1,9 -1,6 -0,6 Balansräkning 2004 2005 2006 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 36,9 36,9 36,3 Finansiella anläggningstillgångar - - - Omsättningstillgångar 2,6 1,9 1,0 Summa tillgångar 39,5 38,8 37,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 3,6 2,1 1,5 Obeskattade reserver - - - Avsättningar - - - Långfristiga skulder 33,0 33,0 33,0 Kortfristiga skulder 2,9 3,7 2,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 39,5 38,8 37,3 Medelantal anställda, styrelsens sammansättning, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter. Medelantal anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Styrelseledamöter 3 7 Andra ledande befattningshavare (tex. VD) 1 Övriga anställda 13 8 Totalt 17 15 Nyckeltal 2004 2005 2006 Nettoomsättning (tkr) 7 678 9 238 9 132 Resultat e finansiella poster (tkr) -1 846 -1 598 -606 Balansomslutning (tkr) 39 495 38 625 37 260 Soliditet 9,3 % 5,3 % 3,90 % Avkastning på totalt kapital 0,9 % neg 1,90 % Avkastning på eget kapital neg neg neg Antal anställda 18 23 22 Löner och ersättningar uppgår till 2004 2005 2006 Styrelsen och verkställande direktören 491 439 637 därav lön VD 303 500 Övriga anställda 4 182 4 452 4 730 Totala löner och ersättningar 4 673 4 891 5 367 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 642 1 676 1679 Pensionskostnader 318 298 478 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 6 633 6 865 7 524 2004 2005 2006 Total sjukfrånvaro 6,38 % 8,05 % 6,61 % varav långtidssjukfrånvaro 46,09 % 49,62 % 52,35 % varav sjukfrånvaro män 1,08 % 0,99 % 1,22 % varav sjukfrånvaro kvinnor 10,65 % 13,79 % 9,97 % varav anställda 50 år < 10 < 10 1,08 % Kalmar kommuns årsredovisning 2006 73
Page 1 and 2:
Årsredovisning
Page 3 and 4:
Innehåll Femårsöversikt 2 Kommun
Page 5 and 6:
Före sommaren presenterades Kalmar
Page 7 and 8:
Förvaltningsberättelse ökar där
Page 9 and 10:
Förvaltningsberättelse att styrel
Page 11 and 12:
Förvaltningsberättelse Finansiell
Page 13 and 14:
Förvaltningsberättelse Nämnderna
Page 15 and 16:
Förvaltningsberättelse Kalmar Vat
Page 17 and 18:
Förvaltningsberättelse Driftsredo
Page 19 and 20:
Förvaltningsberättelse Exploateri
Page 21 and 22: Förvaltningsberättelse marturism
Page 23 and 24: Förvaltningsberättelse Andelen kv
Page 25 and 26: Förvaltningsberättelse I ordinari
Page 27 and 28: Kommunens organisation Kommunfullm
Page 29 and 30: Verksamhetsberättelser från kommu
Page 53 and 54: Kommunfullmäktige Kommunrevision K
Page 55 and 56: Verksamhetsberättelser från konce
Page 71: Verksamhetsberättelser från konce
Page 79 and 80: RR:s rekommendation nr 12 ”Materi
Page 81 and 82: Finansiella rapporter, kommunen Res
Page 83 and 84: Finansiella rapporter, kommunen Bal
Page 85 and 86: Finansiella rapporter, kommunen 200
Page 87 and 88: Finansiella rapporter, kommunen 200
Page 89 and 90: Finansiella rapporter, koncernen Fi
Page 91 and 92: Finansiella rapporter, koncernen No
Page 93 and 94: Finansiella rapporter, koncernen 20
Page 95 and 96: Tematisk redovining Målet med proj
Page 97 and 98: Tematisk redovining Kommunala förv
Page 99 and 100: Tematisk redovining Avfallshanterin
Page 101 and 102: Tematisk redovining PengapUNG Penga
Page 103 and 104: Tematisk redovining Kalmar kommuns
Page 105 and 106: Tematisk redovining Introduktion av
Page 107 and 108: Ordlista Anläggningskapital Bundet
show all

årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?