årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

More documents

Recommendations

Info

Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag Destination Kalmar AB, koncern Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Under 2006 har vi ökat antalet samarbetspartners med tio. Hela 41 företag/organisationer är idag knutna till vår verksamhet. Deras medverkan möjliggör en ökad satsning för att utveckla olika näringar, både ekonomiskt men också med engagemang och genom samordning. Kalmar Stadsfest som genomfördes under tre dagar i augusti, var gratis för besökarna. Stadsfesten bjöd på mycket musik av både lokala, nationella och internationella artister för olika målgrupper. Totalt antal besökare var mer än 75 000. Tillsammans med Larmtorgets krögarförening arrangerades musikunderhållning på Larmtorget med tretton spelningar på tisdagar och torsdagar. Spelningarna, som är gratis för besökarna, lockade i genomsnitt 1 500 vid varje spelning. Vi har varit med som samarbetspartners i många evenemang, framför allt de som generar övernattningar för regionen. Det är bl a Lernia Masters i Golf, Triathlon-tävling, Victoriadagen och Baltic Race. Tidningen Upplev Kalmar har under året tagits fram av Destination Kalmar tillsammans med Kalmar kommuns näringslivsenhet, informationsenhet, Kalmar Science Park AB, Kalmarhem AB, Högskolan i Kalmar, Kalmar Energi och Kifab och getts ut i tre nummer med stor spridning i en upplaga om 20 000 exemplar. Tidningen förmedlar genom artiklar och nyheter ökad kunskap om Kalmar. I maj slutade Patrick Holmberg som efterträddes av Åke Andersson som tf VD. Kalmarturism AB har den operativa funktionen mot besöksnäringen. Här bedrivs en omfattande service och bearbetning mot konsument och reseindustri. Bolaget ansvarar för helårsöppen turistbyråverksamhet, stuguthyrning, rumsförmedling, konferensservice mm. Bolaget driver också Kalmar Gästhamn. Resultatredovisning och analys Moderbolaget redovisar ett överskott på 302 tkr. En anledning till detta är att personlastyrkan minskat under året. Dotterbolaget Kalmarturism AB visar, efter bokslutsdispositioner, en vinst på 101 tkr, vilket är 82 tkr bättre än budgeterat. Ökade intäkter på butiksförsäljning och logiförmedling och minskade lönekostnader samt lägre kostnader för trycksaksproduktion är avvikelsen. Dotterbolaget Salvestaden i Kalmar AB redovisar en förlust om drygt 2 386 tkr. Största orsaken till detta är att antalet besökare på anläggningen minskade med ca en tredjedel jämfört med budgeterat antal. De minskade intäkterna kunde inte heller matchas med minskade driftskostnader. Framtiden De tydligt satta målen att vi skall vara 70 000 invånare 2014 och att besöksnäringens omsättning skall öka med 25 % 2005– 2009, är viktiga faktorer för näringslivets delaktighet. Satsningen på att utveckla Kalmar som varumärke och attraktiv stad fortsätter. Ett starkt varumärke ger Kalmar bättre långsiktiga förutsättningar att hävda sig i den alltmer hårda konkurrensen med andra destinationer. Besöksnäringen i Kalmar skapar betydande antal arbetstillfällen och en omsättning som överstiger 600 miljoner. Tillsammans med Kalmarsalen och kultur- och fritidsförvaltningen har vi projektanställt två personer, som besöker företag och organisationer för att förmå dem att förlägga möten till Kalmar. En stor fråga för Kalmarturism AB är utveckling av IT-kommunikation. För att möta utvecklingen arbetar företaget för implementering av ett nytt affärssystem för bokning och kommunikation. För Salvestaden i Kalmar AB pågår en process där verksamheten kan övertas av och drivas av annan huvudman än nuvarande. Salvestaden i Kalmar AB hade öppet för allmänheten från slutet av juni till mitten av augusti. Besökantalet under denna säsong var drygt 14 000, vilket är en väsentlig nedgång mot föregående år med ca 9 000 personer. Under året har även skolverksamhet, gästabud och företagsarrangemang bedrivits. Alla verksamheter har varit mycket uppskattade, vilket framgår bland annat av genomförda enkäter. Rent ekonomisk blev 2006 ett mycket dåligt år. Resultatet i augusti visade att eget kapital var förbrukat och en kontrollbalansräkning upprättades under hösten och första kontrollstämma avhölls 2006-12-18. En enhällig styrelse beslutade i augusti föreslå att verksamheten i nuvarande form förnyas. Styrelsen rekommenderade därför ägarna att söka intressent för arrende eller övertagande av verksamheten i och kring den medeltida staden. Under senhösten fick en arbetsgrupp i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att förbereda för en försäljning eller uthyrning av verksamheten. Ägarna, med Kalmar kommun i spetsen, beräknar att återställa aktiekapitalet senast i april 2007. 64 Kalmar kommuns årsredovisning 2006
Verksamhetsberättelser från koncernens hel- och delägda bolag Resultaträkning 2004 2005 2006 Summa intäkter 21,1 21,0 20,4 Rörelsekostnader -20,9 -22,3 -20,8 Avskrivningar -0,5 -0,8 -1,2 Rörelseresultat -0,3 -2,1 -1,6 Finansposter - -0,2 -0,3 Bokslutsdispositioner - - - Skattekostnad - - - Minoritetens andel av årets resultat 0,1 0,7 1,1 Årets resultat -0,2 -1,6 -0,8 Medelantal anställda, styrelsens sammansättning, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter. Medelantal anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Styrelseledamöter 3 8 Andra ledande befattningshavare (tex. VD) 1 Övriga anställda 1 1 4 10 Balansräkning 2004 2005 2006 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 7,8 11,2 13,0 Finansiella anläggningstillgångar - - - Omsättningstillgångar 9,6 5,1 5,8 Summa tillgångar 17,4 16,3 18,8 Eget kapital och skulder Eget kapital 2,8 1,6 0,0 Minoritetsintresse 0,8 0,4 0,3 Obeskattade reserver - - - Avsättningar - - - Långfristiga skulder 8,5 8,5 14,9 Kortfristiga skulder 5,3 5,8 3,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17,4 16,3 18,8 Nyckeltal 2004 2005 2006 Nettoomsättning (tkr) 21 948 19 922 19 374 Rörelseresultat (tkr) -347 -2 093 -1 578 Resultat e finansiella poster (tkr) -314 -2 335 -1 919 Balansomslutning (tkr) 19 919 16 296 18 823 Soliditet 26,0% 9,7% 0% Medelantal anställda 15 15 13 koncern Löner och ersättningar uppgår till (Tkr) 2004 2005 2006 Styrelsen och verkställande direktören 1 314 1 364 1536 därav lön VD 606 640 679 Övriga anställda 2 962 3 757 3961 Totala löner och ersättningar 4 276 5 121 5 497 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 445 1 821 1931 Pensionskostnader 422 491 542 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 6 143 7 433 7 970 2004 2005 2006 Total sjukfrånvaro 0,7 % 1,50 % varav långtidssjukfrånvaro inga inga varav sjukfrånvaro män < 10 < 10 varav sjukfrånvaro kvinnor < 10 < 10 varav anställda 50 år < 10 < 10 Kalmar kommuns årsredovisning 2006 65
Page 1 and 2:
Årsredovisning
Page 3 and 4:
Innehåll Femårsöversikt 2 Kommun
Page 5 and 6:
Före sommaren presenterades Kalmar
Page 7 and 8:
Förvaltningsberättelse ökar där
Page 9 and 10:
Förvaltningsberättelse att styrel
Page 11 and 12:
Förvaltningsberättelse Finansiell
Page 13 and 14: Förvaltningsberättelse Nämnderna
Page 15 and 16: Förvaltningsberättelse Kalmar Vat
Page 17 and 18: Förvaltningsberättelse Driftsredo
Page 19 and 20: Förvaltningsberättelse Exploateri
Page 21 and 22: Förvaltningsberättelse marturism
Page 23 and 24: Förvaltningsberättelse Andelen kv
Page 25 and 26: Förvaltningsberättelse I ordinari
Page 27 and 28: Kommunens organisation Kommunfullm
Page 29 and 30: Verksamhetsberättelser från kommu
Page 53 and 54: Kommunfullmäktige Kommunrevision K
Page 55 and 56: Verksamhetsberättelser från konce
Page 63: Verksamhetsberättelser från konce
Page 79 and 80: RR:s rekommendation nr 12 ”Materi
Page 81 and 82: Finansiella rapporter, kommunen Res
Page 83 and 84: Finansiella rapporter, kommunen Bal
Page 85 and 86: Finansiella rapporter, kommunen 200
Page 87 and 88: Finansiella rapporter, kommunen 200
Page 89 and 90: Finansiella rapporter, koncernen Fi
Page 91 and 92: Finansiella rapporter, koncernen No
Page 93 and 94: Finansiella rapporter, koncernen 20
Page 95 and 96: Tematisk redovining Målet med proj
Page 97 and 98: Tematisk redovining Kommunala förv
Page 99 and 100: Tematisk redovining Avfallshanterin
Page 101 and 102: Tematisk redovining PengapUNG Penga
Page 103 and 104: Tematisk redovining Kalmar kommuns
Page 105 and 106: Tematisk redovining Introduktion av
Page 107 and 108: Ordlista Anläggningskapital Bundet
show all

årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?