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3.5.2 Ausschüsse.
Audit Committee. Die Mitglieder des Audit Committee sind:
• Prof. Dr. Günther Schuh, Vorsitzender
• Ulrich Schmidt, Mitglied
• Günther Schultz, Mitglied
Günther Schultz, externer Berater, ist nicht Mitglied des Verwaltungsrates, hat
aber einen Vertrag als Berater.
Herr Schultz, dipl. Wirtschaftsprüfer, ist pensionierter Partner der KPMG,
Zürich. Er war vormals Leiter Wirtschaftsprüfung der KPMG Schweiz und Präsident
der Schweizerischen Treuhandkammer.
Das Audit Committee berät und unterstützt den Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten
bezüglich externer Revision, interner Revision, Risikomanagement,
Bilanzierungspolitik und -praxis sowie Einhalten der angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze.
Verwaltungsratsausschuss. Ein Ausschuss des Verwaltungsrates, bestehend aus
drei Mitgliedern, kann eingesetzt werden, wenn der Verwaltungsrat sieben oder
mehr Mitglieder hat und wenn der Verwaltungsrat es so beschliesst. Der Verwaltungsrat
kann bestimmte Funktionen an diesen Ausschuss delegieren. Der Verwaltungsratsausschuss
wurde in der Vergangenheit nie eingesetzt, obwohl er in
den Internen Richtlinien definiert ist.
Andere Ausschüsse. Wichtige Angelegenheiten wie Ernennung, Entgeltung und
Entwicklung von Führungsnachwuchs werden angesichts der kleinen Grösse des
Verwaltungsrates vom ganzen Gremium behandelt.
In Situationen, wo schnelles und entschiedenes Handeln notwendig ist, hat der
Verwaltungsrat in der Vergangenheit ausnahmsweise einen Ad-hoc-Ausschuss
für bestimmte, eingegrenzte Aufgaben eingesetzt, so etwa für mehrere Monate
zwischen Ende 2001 und Anfang 2002 zur Überwachung von Restrukturierungsprojekten.
3.5.3 Arbeitsweise des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat trifft sich so oft, wie es der Geschäftsverlauf verlangt, aber
nicht weniger als viermal pro Geschäftsjahr. Verwaltungsratssitzungen dauern ein
bis zwei Tage. Im Jahre 2004 gab es vier Verwaltungsratssitzungen (total fünf
Tage).
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend
ist. Entschlüsse kommen durch einfache Mehrheit zustande. Bei Stimmgleichheit
gibt der Vorsitzende den Stichentscheid.
Das Audit Committee trifft sich normalerweise dreimal jährlich, mindestens
jedoch zweimal. Die Sitzungen dauern einen halben oder ganzen Tag. Im Jahre
2004 gab es drei Sitzungen des Audit Committees. Der Vorsitzende des Audit
Committee erstattet Bericht über Sachfragen und Entscheide an den Gesamtverwaltungsrat
anlässlich seiner nächsten Sitzung.
Der Vorsitzende der Konzernleitung nimmt als Delegierter des Verwaltungsrates
an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil, wie auch der Finanzchef, welcher als
Sekretär gewählt ist.
Leiter strategischer Geschäftseinheiten und Führungskräfte von Geschäftseinheiten
werden regelmässig zur Präsentation ihrer Budgets und Strategiepläne vor
dem Gesamtverwaltungsrat eingeladen.
78 /// Corporate Governance.