Geschäftsbericht 2009

Dem Prüfungsausschuss obliegt neben der Überwachung der Rechnungslegungsprozesse die
Überwachung der Arbeit des Abschlussprüfers, die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung
des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung,
des Lageberichts, Konzernlageberichts sowie des Corporate-Governance-Berichts. Des
Weiteren hat der Prüfungsausschuss auch die Auswahl des Abschlussprüfers vorzubereiten
sowie dessen Unabhängigkeit zu überprüfen und darüber dem Aufsichtsrat zu berichten.
Eine wichtige Funktion kommt dem Prüfungsausschuss im Rahmen der Überwachung und
Kontrolle des Internen Kontrollsystems, des Internen Revisionssystems und des Risikomanagementsystems
zu. Dem Prüfungsausschuss gehören Mag. Helmut Kern als Vorsitzender,
Dkfm. Dr. Hannes Androsch sowie Mag. Herbert Schweiger an. Im Geschäftsjahr 2009 wurden
fünf Sitzungen abgehalten.
Vergütungsbericht
Vorstand
Da der Aufsichtsrat der bwin infolge seiner geringen Anzahl von Mitgliedern keinen eigenen
Vergütungsausschuss eingerichtet hat, ist für die Gestaltung der Vorstandsvergütung der
gesamte Aufsichtsrat verantwortlich. Als Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder ein fixes
Jahresgehalt. Darüber hinaus sind den Vorstandsmitgliedern außerhalb des ESOP erfolgsabhängige
Aktienoptionen eingeräumt worden.
Vergütung Vorstand
In TEUR Manfred Bodner Norbert Teufelberger
Fixe Bezüge 550 550
Variable Bezüge 0 0
Sachbezüge 0 0
Summe 550 550
Der bare Aufwand für die Entlohnung der Vorstandsmitglieder (inklusive variabler und
erfolgsabhängiger Komponenten) belief sich im Berichtsjahr auf TEUR 1.100 (Vorjahr: TEUR
1.100). Aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen wurde zwei Vorstandsmitgliedern
im Geschäftsjahr 2006 eine von diesen hinterlegte gerichtlich angeordnete Kaution in
Höhe von jeweils TEUR 300 ersetzt. Vor dem Hintergrund eines schwebenden Verfahrens weist
die Gesellschaft diesen Betrag als Forderung aus.
Im Fall der Beendigung des Dienstverhältnisses stehen dem jeweiligen Vorstandsmitglied
Abfertigungsansprüche nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, somit abhängig
von der Höhe der Bezüge und der Dauer der Dienstzugehörigkeit, zu. Für den Fall, dass ein
Vorstandsmitglied abberufen wird, ohne dass ein vom Vorstandsmitglied verschuldeter Grund
vorliegt, der in sinngemäßer Anwendung des § 27 AngG bwin zur Entlassung berechtigt, hat
das Vorstandsmitglied Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts für die Restlaufzeit des Ver trags
(somit derzeit bis 31.12.2012). Für den Fall eines öffentlichen Übernahmeangebots
(§ 1 Z 1 ÜbG) oder eines Pflichtangebots (§§ 22 ff ÜbG) sehen die Vorstandsverträge vor, dass
die Vorstandsmitglieder berechtigt sind, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden,
wobei in diesem Fall dem Vorstandsmitglied das volle Entgelt für die Restlaufzeit des Vertrags
zu zahlen ist. Eine betriebliche Altersvorsorge ist nicht vorgesehen.
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bwin 09
Brief der Vorstandsvorsitzenden
Corporate-Governance-Bericht
Bericht des Aufsichtsrates
Verantwortung
Konzernlagebericht
Konzernabschluss
Serviceangaben