All the Sounds of Life - Sonova

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Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen
Ein Verwaltungsratsmitglied hat einen laufenden Beratervertrag
mit der Sonova Gruppe. Kein Mitglied des Verwaltungsrates
bekleidet eine Position in einem leitenden oder
überwachenden Organ einer bedeutenden privat- oder
öffentlichrechtlichen Organisation, Institution oder Stiftung,
hat eine ständige Führungs- oder Beratungsfunktion bei
einer bedeutenden Interessengruppe inne oder übt ein öffentliches
oder politisches Amt aus.
Wahl und Amtszeit
Wahlverfahren und Amtszeitbeschränkungen
Gemäss den Statuten der Sonova Holding AG besteht der
Verwaltungsrat aus mindestens drei und maximal neun
Mitgliedern. Die Verwaltungsräte der Sonova Holding AG
werden durch die Generalversammlung einzeln gewählt.
Die Amtsdauer beträgt normalerweise drei Jahre und endet
am Tag der ordentlichen Generalversammlung für das
letzte Geschäftsjahr der Amtszeit. Gibt es während der Amtsdauer
Ersatzwahlen, so vollenden die Neugewählten die
Amtsdauer ihrer Vorgänger.
Gemäss dem Organisationsreglement ist eine direkte Wiederwahl
möglich. Nach Vollendung des 70. Lebensjahres
scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates an der nächsten
ordentlichen Generalversammlung automatisch aus. Ausnahmen
können vom Verwaltungsrat in begründeten Einzelfällen
gewährt werden. Eine solche Ausnahme wurde im
Fall von William D. Dearstyne gewährt, der über sein 70.
Lebens jahr hinaus bis zum Ende seiner Amtszeit (GV 2012)
Mitglied des Verwaltungsrates bleibt. Seine langjährige
Erfahrung und Kenntnis der Sonova Holding AG haben neben
den Einblicken, die er im Rahmen der jüngst eingesetzten
Task Force erlangte, legen nahe, dass er eine zentrale Rolle
einnehmen sollte, wenn es darum geht, die durch die Untersuchung
aufgezeigten Schwächen adäquat zu adressieren.
Erstmalige Wahl und verbleibende Amtsdauer
Die folgende Übersicht zeigt das Datum der erstmaligen
Wahl und die verbleibende Amtsdauer für jedes Mitglied
des Verwaltungsrates. Neu hinzugekommen ist der an
der letzten Generalversammlung gewählte Verwaltungsrat
John J. Zei.
Name Position Erstwahl
Ende der
Amtszeit
Robert F. Spoerry Präsident 2003 GV 2012
William D. Dearstyne Vizepräsident
2003 GV 2012
Andy Rihs Mitglied 1985 GV 2012
Heliane Canepa Mitglied 1999 GV 2011
Dr. Michael Jacobi Mitglied 2003 GV 2012
Anssi Vanjoki Mitglied 2009 GV 2012
Ronald van der Vis Mitglied 2009 GV 2012
John J. Zei Mitglied 2010 GV 2013
Interne Organisation
Aufgabenteilung im Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er ernennt
seinen Präsidenten, den Vizepräsidenten sowie den Sekretär,
der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss. Am
7. September 2010 wurde Patrick Büchi vom Verwaltungsrat
in die Position des Sekretärs gewählt. Vom 19. März 2010
bis zur Ernennung von Patrick Büchi war Sandra Wiedmer ad
interim als Verwaltungsratssekretärin tätig.
Die Aufgabenteilung zwischen dem Verwaltungsrat und dem
CEO ist im Organisationsreglement der Sonova Gruppe
festgelegt. Im Weiteren hat der Verwaltungsrat in Übereinstimmung
mit dem Organisationsreglement ein Auditkomitee
und ein Nominations- und Entschädigungskomitee
ernannt.
Zusammensetzung, Aufgaben und Kompetenzen
der Verwaltungsratskomitees
Die Aufgaben und Kompetenzen der Komitees sind in den
Komiteesatzungen des Verwaltungsrates der Sonova
Holding AG definiert. Die Ausschüsse erstatten dem Verwaltungsrat
über ihre Tätigkeiten und Feststellungen Bericht.
Die Gesamtverantwortung für Pflichten, die an die Ausschüsse
delegiert werden, verbleibt beim Verwaltungsrat.