Konzernanhang - CENTROTEC Sustainable AG

Wim Brink Newion Investments BV, Heerenveen,
Niederlande
H.D.S. BV, Hoogeveen,
Niederlande
Dr. Bernhard-R. Heiss ArtMerchandising & Media AG,
München
OPUS 1 Vermögens-Management AG,
München
Dr. Alexander Kirsch Pari Capital AG, München
Während des Berichtszeitraums erhielten die Vorstandsmitglieder
Bezüge von insgesamt TEURO 843 (Vorjahr TEURO 1.130).
Dieser Betrag beinhaltet Sozialabgaben und geldwerte Leistungen
wie Firmenwagen und Pensionszusagen. Er enthält
keine ausübbaren, mit der Erfüllung individueller Ziele und der
Unternehmensziele verknüpften Aktienbezugsrechte. In 2003
gewährte Optionen haben per Jahresende einen rechnerischen
Wert von TEURO 1.183 (Vorjahr TEURO 0), da der Kurs der
Centrotec Aktie nach Ausgabe der Optionen am 15. April 2003
stark gestiegen ist. Der Wert wurde außerdem mit der maximal
erreichbaren Anzahl an Optionen berechnet. Wie viele
Optionen zukünftig ausgeübt werden können, hängt von der
Erreichung individuell festgelegter Ziele ab.
Die Aufsichtsratsbezüge umfassten TEURO 7 (Vorjahr TEURO 7)
und teilen sich wie folgt auf: Herr Krass TEUR 3, Herr Dr. Heiss
TEUR 2 und Herr Brink TEUR 2.
(6) Directors Holdings
Nachfolgende Aufstellung zeigt die „Directors Holdings“ per
31. 12. 2003.
2003 2002
Name
Vorstand
Aktien/Anzahl Optionen/Anzahl Aktien/Anzahl Optionen/Anzahl
Dr. Gert-Jan Huisman 500 107.084 500 68.800
Dr. Alexander Kirsch 14.000 115.279 9000 78.377
Martin Beijer 700 104.639 700 66.900
Rob Slemmer 0 43.659 0 36.300
Aufsichtsrat
Guido A. Krass 1.200.000 0 1.200.000 0
Dr. Bernhard R. Heiss 0 0 0 0
Wim Brink 0 0 0 0
CENTROTEC
Stammaktien 7.667.975 0 7.667.975 0
eigene Aktien 6.040 0 6.040 0
Die Aktienoptionen sind zu den gleichen Bedingungen und Konditionen
ausgegeben worden wie an die übrigen Mitarbeiter.
(7) Corporate Governance Kodex
Am 26. Februar 2002 hat die Regierungskommission Deutscher
Corporate Governance Kodex einen Verhaltenskodex für
die Vorstände und Aufsichtsräte börsennotierter Gesellschaften
vorgelegt. Dieser Kodex wurde am 21. Mai 2003 aktualisiert.
Ziel ist es, das deutsche Corporate Governance-System
transparent und nachvollziehbar zu gestalten sowie das Vertrauen
der Anleger in die Überwachung deutscher börsennotierter
Gesellschaften zu fördern.
Gemäß § 161 Aktiengesetz haben Vorstand und Aufsichtsrat
einer börsennotierten Gesellschaft einmal jährlich zu erklären,
ob und inwieweit dem Kodex entsprochen wurde.
Entsprechens-Erklärung der Centrotec Hochleistungskunststoffe
AG zu dem Deutschen Corporate Governance Kodex
Vorstand und Aufsichtsrat der Centrotec Hochleistungskunststoffe
AG haben erklärt, dass den Empfehlungen der Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in
der Fassung vom 21. Mai 2003 mit den nachfolgend aufgeführten
Ausnahmen entsprochen wird:
Der Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 einen angemessenen Selbstbehalt
für Organmitglieder bei der D & O-Versicherung. Unser
derzeit laufender Vertrag für die D & O-Versicherung enthält
keinen Selbstbehalt. Eine Neuverhandlung des Vertrages dürfte
aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Versicherungsprämien
zu einer erheblichen Kostenerhöhung führen.
Wir planen nach Ablauf des bestehenden Vertrages einen
angemessenen Selbstbehalt zu vereinbaren.
Der Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 die Bildung von Ausschüssen.
Dies soll jedoch in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten
des Unternehmens und der Anzahl der Mitglieder
des Aufsichtsrates erfolgen. Unser Aufsichtsrat besteht aus drei
Mitgliedern, die alle Fragen des Unternehmens gemeinsam
behandeln. Insofern halten wir eine Bildung von Ausschüssen
in unserem Fall für nicht sinnvoll. Diese Sichtweise steht u.E. in
Übereinstimmung mit dem Kodex, wir machen diese Angabe
vorsorglich zur Klarstellung.
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