Memoria Anual 2012 Telefónica del Perú S.A.A. - Bolsa de Valores ...

consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables, dando
cuenta de ello al Directorio.
4. Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de
forma confidencial y anónima, las irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que se adviertan en el seno de la compañía.
5. Mantener las relaciones con el auditor externo para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éste, y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de
cuentas.
El Comité de Auditoría se ha reunido para deliberar sobre asuntos de su competencia, previa
convocatoria con la debida anticipación. Se ha hecho llegar a sus miembros la
documentación que soporta cada uno de los puntos incluidos en la agenda de cada sesión,
de manera tal que puedan revisarlos con la debida anticipación y tomar decisiones
informadas.
A la fecha, la Comisión de Auditoría está integrado por los señores Alfonso Ferrari Herrero,
quien lo preside, Luis Javier Bastida Ibargüen y Gonzalo Hinojosa de Fernández de Angulo,
todos directores independientes, con experiencia en el ámbito financiero.
Comité de Nombramientos y Retribuciones y Buen Gobierno Corporativo: el Comité tiene
como funciones principales las de velar por la integridad del proceso de selección de los altos
ejecutivos de la empresa, informar sobre los planes de incentivos y supervisar la aplicación
de prácticas de buen gobierno corporativo. El Comité está integrado por los directores
independientes señores Luis Javier Bastida Ibargüen y Alfonso Ferrari Herrero.
Comité Ejecutivo del Directorio: tiene asignadas en forma permanente diversas facultades
del Directorio, entre ellas, las de establecer y modificar la estructura orgánica de la Sociedad,
celebrar contratos, convenios y compromisos de toda naturaleza, decidir la iniciación de
procedimientos judiciales o administrativos, autorizar la colocación, retiros, transferencias y
enajenación de fondos, rentas y valores pertenecientes a la Sociedad, realizar operaciones
económicas financieras diversas, designar representantes, asesores externos y apoderados,
entre otras. Se procederá a recomponer el Comité.
Honorarios pagados a los directores y a los principales ejecutivos
El monto total bruto de las remuneraciones pagadas a los miembros del Directorio y sus
Comités en el ejercicio 2012 representa el 0.01% de los ingresos brutos de la empresa, en
tanto que la retribución a los miembros de la alta dirección representa el 0.33% según los
estados financieros de Telefónica del Perú S.A.A. al 31 de diciembre de 2012.
Honorarios pagados al auditor externo en el ejercicio 2011
Durante 2012, los honorarios pagados al auditor externo Ernst & Young SRL por la revisión
de las cuentas anuales de Telefónica del Perú S.A. fue de S/. 1,149,859.00 por su parte, los
honorarios relacionados con otros servicios prestados a la empresa distintos a los de
auditoria a dicha firma sumaron un importe total de S/. 154,524.00.