Informe Anual Grupo ACS

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AnexosACS, Servicios, Comunicaciones y EnergíaCardenal Marcelo Spínola, 10, 28016 MadridTel: 91 456 95 00, Fax: 91 456 94 50COBRA INSTALACIONES YSERVICIOS, S.A. COBRA(GRUPO COBRA)Cardenal Marcelo Spínola, 1028016 MadridTel: 91 456 95 00Fax: 91 456 94 50www.grupocobra.comMANTENIMIENTOS,AYUDA A LA EXPLOTACIÓN YSERVICIOS, S.A. (MAESSA)Gran Vía, 67 - 2ª planta28013 MadridTel: 91 436 04 80Fax: 91 576 75 66www.maessa.comMANTENIMIENTO Y MONTAJESINDUSTRIAL (MASA)Teide, 5 - 1ºEdificio Milenio28709 MadridTel: 91 484 30 30Fax: 91 484 31 25www.masagrupo.comENERGÍAS Y RECURSOSAMBIENTALES, S.A. (EYRA)Cardenal Marcelo Spínola, 1028016 MadridTel: 91 456 95 00Fax: 91 456 94 72ELECTRONIC TRAFFIC,S.A. (ETRA)Tres Forques, 147Polígono IndustrialVara de Quart46014 ValenciaTel: 96 313 40 82Fax: 96 350 32 34www.etra.esSOCIEDAD ESPAÑOLADE MONTAJESINDUSTRIALES, S.A.(SEMI)Barquillo, 1928014 MadridTel: 91 701 77 00Fax: 91 521 85 97www.semisa.comAPLICACIÓNDE PINTURAS, API, S.A.General Moscardó, 27 - 1º28020 MadridTel: 91 598 90 60Fax: 91 598 90 66www.apisa.netINSTALACIONES Y MONTAJESELÉCTRICOS, S.A. (IMES)Ramón y Cajal, 10728043 MadridTel: 91 744 39 00Fax: 91 744 39 01www.imes.esCONTROL Y MONTAJESINDUSTRIALES (CYMI)Teide, 4 - Edificio F-7San Sebastián de los Reyes28709 MadridTel: 91 659 33 60Fax: 91 659 33 80www.cymisa.comDRAGADOS OFF SHOREBajo de la Cabezuela, s/nPuerto Real11510 CádizTel: 956 47 07 00Fax: 956 47 07 27MAKIBER, S.A.Paseo de la Castellana, 18228046 MadridTel: 91 484 30 00Fax: 91 484 30 94INTECSA-UHDEINDUSTRIAL, S.A.Vía de los Poblados, 11Edificio Trianon28033 MadridTel: 91 749 70 00Fax: 91 749 70 01www.intecsauhde.comINITEC ENERGÍAPríncipe de Vergara, 12028006 MadridTel: 91 252 73 00Fax: 91 563 01 15www.initec.esSOCIEDAD IBERICA DECONSTRUCCIÓN ELÉCTRICA(SICE)Pol. Ind. Alcobendasc/ Sepúlveda, 6Alcobendas 28108 MadridTel: 91 623 22 00Fax: 91 623 22 03www.sice.comInforme anual 2005 Grupo ACS275
ACS, Actividadesde Construcción y Servicios, S.A.Junta General Ordinaria de AccionistasPor acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 30de marzo de 2006, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de laSociedad para su celebración en Madrid, en el Palacio Municipal de Congresosde Madrid, sito en la Avenida de la Capital de España, Madrid s/n, Campo delas Naciones, a las 12,30 horas del día 18 de mayo de 2006, en primeraconvocatoria, y al día siguiente, 19 de mayo de 2006, en el mismo lugar y hora,en segunda convocatoria, con el siguiente:Orden del Día1. Aprobación de las Memorias, Balances, Cuentas de Pérdidas y Gananciase Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2005, tanto de laSociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS,Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.Aplicación de resultados. Informe anual de Gobierno corporativo.2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante elejercicio de 2005.3. Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.4. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.5. Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo.6. Modificación de los artículos 14 y 25 de los Estatutos Sociales.7. Modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta.8. Informe sobre la modificación de los artículos 11, 21 y 24 del Reglamentodel Consejo de Administración9. Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.10. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.276 Informe anual 2005 Grupo ACS
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