Vuosikertomus 2007 - Stora Enso
Vuosikertomus 2007 - Stora Enso
Vuosikertomus 2007 - Stora Enso
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 6–11 varsinaista<br />
jäsentä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi<br />
kerrallaan. Periaatteena on, että enemmistö hallituksen<br />
jäsenistä on riippumattomia yhtiöstä. Riippumattomuuden<br />
edellytyksenä on, että jäsenellä ei ole muuta merkittävää<br />
sidosta yhtiöön kuin hallituksen jäsenyys. Tällä hetkellä<br />
hallituksessa on yhdeksän jäsentä, jotka kaikki ovat<br />
riippumat tomia.<br />
Hallituksen jäsenten tulee toimia tavanomaisin kaupallisin<br />
ehdoin yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien<br />
yhtiöiden kanssa. Hallituksen jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan<br />
tilanteista, joissa voi olla eturistiriita.<br />
Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen palkkioista<br />
(mukaan lukien hallituksen komiteoiden jäsenten<br />
palkkiot).<br />
Hallitus valvoo <strong>Stora</strong> <strong>Enso</strong>n johtoa, yhtiön toimintaa ja hallintoa<br />
sekä tekee merkittävät strategiaa, investointeja, organisaatiota<br />
ja rahoitusta koskevat päätökset.<br />
Hallitus vastaa yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisista<br />
järjestelyistä sekä huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpidon ja<br />
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.<br />
Hallitus hyväksyy itselleen työjärjestyksen, jonka periaatteet<br />
julkistetaan vuosikertomuksessa sekä yhtiön kotisivuilla.<br />
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan<br />
sekä nimittää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan,<br />
talousjohtajan sekä muut johtoryhmän jäsenet.<br />
Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaatiorakenteen.<br />
Hallitus määrittelee toimitusjohtajan palkan, palkkiot ja<br />
muut edut.<br />
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelyään vuosittain.<br />
Lisäksi hallitus tarkastaa konsernihallinto-ohjeen vuosittain<br />
ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia.<br />
Hallituksen toimintaa tukevat sen talous- ja tarkastuskomitea<br />
sekä palkkiokomitea. Hallitus valitsee komiteoiden puheenjohtajat<br />
sekä jäsenet keskuudestaan vuosittain.<br />
Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Lisäksi<br />
hallituksen kokousten yhteydessä hallituksen jäsenet kokoontuvat<br />
ilman toimivaan johtoon kuuluvien läsnäoloa.<br />
Vuonna <strong>2007</strong><br />
Hallitukseen kuului yhdeksän jäsentä, ja se kokoontui 12 kertaa<br />
vuoden aikana. Hallituksen jäsenet osallistuivat keskimäärin<br />
86 %:iin kokouksista.<br />
Hallituksen palkkiot, EUR 2005 2006 <strong>2007</strong><br />
Puheenjohtaja 135 000 135 000 135 000<br />
Varapuheenjohtaja 85 000 85 000 85 000<br />
Hallituksen jäsen 60 000 60 000 60 000<br />
Hallituksen omistukset 31.12.<strong>2007</strong> A-osakkeet R-osakkeet<br />
Claes Dahlbäck, puheenjohtaja 2 541 19 529<br />
Ilkka Niemi, varapuheenjohtaja - -<br />
Gunnar Brock - 4 000<br />
Lee A. Chaden - 3 500*<br />
Dominique Hériard Dubreuil - 1 000<br />
Birgitta Kantola - 3 500<br />
Jan Sjöqvist 508 1 943<br />
Matti Vuoria - 9 000<br />
Marcus Wallenberg 2 541 4 715<br />
*) ADR-todistus vastaa yhtä R-sarjan osaketta.<br />
Toimitusjohtaja<br />
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen<br />
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan<br />
vastuulla ovat kirjanpidon lainmukaisuus ja luotettava<br />
varainhoito.<br />
Hallitus hyväksyy yhtiön perusorganisaatiorakenteen, mukaan<br />
lukien toimitusjohtajalle raportoitavat toiminnot. Tällä<br />
hetkellä toimitusjohtaja on suoraan vastuussa seuraavista hänelle<br />
raportoitavista toiminnoista: liiketoiminta-alueet, varatoimitusjohtaja<br />
ja talousjohtaja, konserniviestintä, lakiasiainpalvelut,<br />
henkilöstöjohtaminen ja informaatioteknologia,<br />
teknologia ja toimintojen kehittäminen ja Venäjän, Aasian<br />
ja Tyynenmeren toiminnot sekä Etelä-Amerikan toiminnot.<br />
Toimitusjohtaja on vastuussa myös hallituksen kokousten<br />
valmistelusta. Lisäksi hän valvoo päätöksiä, jotka koskevat<br />
avainhenkilöstöä sekä muita tärkeitä operatiivisia asioita.<br />
Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja (CFO) vastaa rahoituksesta,<br />
strategiasta ja ostotoiminnoista sekä toimii toimitusjohtajan<br />
sijaisena siten kuin on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa.<br />
Johtoryhmä (GET)<br />
Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja.<br />
Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan nimittämät johtoryhmän<br />
jäsenet. Tällä hetkellä johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja,<br />
varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja (CFO) sekä liiketoiminta-alueiden,<br />
teknologian ja investointien ja henkilöstöjohtamisen<br />
ja informaatioteknologian vastuulliset johtajat.<br />
Johtoryhmän tehtävänä on päivittäisten avaintoimintojen ja<br />
merkittävien operatiivisten päätösten valvonta, johtamiseen<br />
liittyvät avainasiat, investointien suunnittelu ja seuranta, yritysostojen<br />
ja -myyntien valvonta, strategisten linjausten valmisteluun<br />
liittyvät asiat, yritysvastuuseen kuuluvat tehtävät,<br />
resurssien kohdentaminen ja hallituksen kokousten valmisteluun<br />
liittyvät asiat.<br />
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa<br />
sekä aina tarvittaessa.<br />
Vuonna <strong>2007</strong><br />
Johtoryhmään (GET) kuului kymmenen jäsentä, ja se kokoontui<br />
neljä kertaa perustamisensa syyskuussa <strong>2007</strong> jälkeen. Ennen<br />
syyskuussa <strong>2007</strong> tapahtunutta uudelleenorganisointia<br />
GETin sijasta oli johtoryhmä (EMG), jossa oli kahdeksan<br />
jäsentä ja se kokoontui 12 kertaa tammi–syyskuussa <strong>2007</strong>.<br />
Osana uudelleenorganisointia myös johtajisto (MG) hajotettiin<br />
syyskuussa.<br />
<strong>Stora</strong> <strong>Enso</strong>n vuosikertomus <strong>2007</strong> – 39<br />
Konsernihallinto-ohje
Change language