Vuosikertomus 2007 - Stora Enso
Vuosikertomus 2007 - Stora Enso
Vuosikertomus 2007 - Stora Enso
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sisäiset prosessit investointeihin, yritysvastuuseen,<br />
tiedonantoon ja tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyen<br />
Investoinnit<br />
Investointikomitean puheenjohtajana toimii investoinneista,<br />
teknologiasta ja toimintojen kehittämisestä vastaava johtaja.<br />
Puheenjohtajan lisäksi komitea koostuu 4–6 johtoryhmän jäsenestä,<br />
strategiasta vastaavasta johtajasta ja investoinneista<br />
vastaavasta johtajasta, joka toimii komitean sihteerinä.<br />
Investointikomitean tehtävät ovat: esikannattavuus- ja kannattavuustutkimusten<br />
ja toteuttamisehdotusten suositteleminen<br />
toimitusjohtajan ja hallituksen päätettäväksi, konsernin<br />
ja liiketoiminta-alueiden pitkäaikaisten investointisuunnitelmien<br />
läpikäyminen, vuosittaisten investointien kehyksen<br />
asettaminen kolmen vuoden kehyssuunnitelmaan perustuen,<br />
vuosittaisten liiketoiminta-alueille jaettavien korvausten ja<br />
kehitysvarojen hyväksyminen, vuosittainen hyväksyminen<br />
konsernin toimitilojen käytöstä investointien kannattavuuslaskennassa<br />
ja investointien toteuttamisen jälkeisten tilintarkastusten<br />
läpikäyminen.<br />
Investointikomitea kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa<br />
ja aina tarvittaessa.<br />
Vuonna <strong>2007</strong><br />
Investointikomitea käsitteli useita merkittäviä investointiehdotuksia<br />
ja antoi johtoryhmälle suosituksensa käytettävissä<br />
olevien varojen kohdentamisesta.<br />
Muita tärkeitä vuoden aikana käsiteltyjä asioita olivat energiaprojektit<br />
Langerbruggen tehtaalla Belgiassa ja Maxaun tehtaalla<br />
Saksassa. Lisäksi investointikomitea arvioi kahdeksaa suurta<br />
vuonna 2004 ja 2005 alkanutta projektia kerätäkseen tietoja ja<br />
kokemuksia tulevaisuuden investointiprojekteja varten.<br />
Investointikomiteaan kuului kahdeksan jäsentä elokuulle<br />
<strong>2007</strong> saakka. Syyskuussa tapahtuneiden uudelleenjärjestelyjen<br />
jälkeen komiteaan kuului yhdeksän jäsentä. Investointikomitea<br />
kokoontui kymmenen kertaa vuonna <strong>2007</strong>.<br />
Yritysvastuu<br />
Puutuotteiden johtajan vastuulla on yritysvastuu ja yritysvastuutyöryhmän<br />
puheenjohtajuus. Yritysvastuutyöryhmä valmistelee<br />
yritysvastuuseen liittyviä asioita ja päätöksiä johtoryhmän<br />
päätettäväksi. Toimitusjohtaja nimittää yritysvastuutyöryhmän<br />
jäsenet.<br />
Johtoryhmä on vastuussa konsernin yritysvastuupolitiikasta<br />
ja -strategiasta. Lisäksi johtoryhmä varmistaa, että politiikat<br />
ja strategiat otetaan käyttöön ja niitä noudatetaan kaikkialla<br />
konsernissa, koordinoi ja seuraa sidosryhmäsuhteita ja<br />
-viestintää, esimerkiksi julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen<br />
osalta, kehittää yritysvastuun kannalta keskeisiä johtamis<br />
käytäntöjä sekä julkaisee vuosittaisen yritysvastuuraportin.<br />
Yritysvastuutyöryhmä kokoontuu neljänneksittäin yritysvastuuseen<br />
liittyvien asioiden ja niiden edistymisen läpikäymiseksi.<br />
Vuonna <strong>2007</strong><br />
Vuonna <strong>2007</strong> tärkeimmät asiat konsernissa yritysvastuuseen<br />
liittyen olivat uusi yritysvastuupolitiikka, uusi tavoite proses-<br />
42 – <strong>Stora</strong> <strong>Enso</strong>n vuosikertomus <strong>2007</strong><br />
siveden käytön vähentämiseksi, uusi konsernitason prosessi<br />
sidosryhmävuorovaikutuksen edistämiseksi ja päätös määritellä<br />
<strong>Stora</strong> <strong>Enso</strong>n hiilijalanjälki ja kehittää aiheeseen liittyvää<br />
vertailutietoa.<br />
Tiedonanto<br />
Tiedonantokomitean tehtävä on valvoa yhtiön taloudellista<br />
raportointia ja yhtiön taloudellista tiedonantoa koskevien<br />
sääntöjen noudattamista ja oikeellisuutta. Komitean puheenjohtajana<br />
toimii lakiasiainjohtaja, ja sen jäseninä ovat sisäisen<br />
tarkastuksen johtaja, riskienhallinnan johtaja, laskentajohtaja<br />
sekä sijoittajasuhteiden ja ta lousviestinnän johtaja. Lisäksi<br />
toimitusjohtaja nimittää muut jäsenet tarpeen mukaan. Tiedonantokomitea<br />
raportoi toimitusjohtajalle sekä talousjohtajalle<br />
(CFO). Tiedonantokomitean säännöistä päättää toimitusjohtaja<br />
ja talousjohtaja.<br />
Tiedonantokomitea kokoontuu säännöllisesti tarpeen mukaan.<br />
Vuonna <strong>2007</strong><br />
Vuoden aikana komitea tarkasti konsernin pörssi- ja lehdistötiedotteet,<br />
osavuosikatsaukset ja vuosikertomuksen mukaan<br />
lukien Yhdysvaltain version 20-F. Tiedonantokomiteaan kuului<br />
viisi jäsentä, ja se kokoontui kymmenen kertaa.<br />
Tutkimus ja tuotekehitys<br />
Tutkimus- ja tuotekehitysohjausryhmän puheenjohtajana toimii<br />
teknologiasta ja toimintojen kehittämisestä vastaava johtaja.<br />
Tutkimus- ja tuotekehitysohjausryhmään kuuluu tutkimus-<br />
ja tuotekehitysorganisaation sekä operatiivisten toimintojen<br />
edustajia, jotka toimitusjohtaja nimittää.<br />
Tutkimus- ja tuotekehitysohjausryhmän tarkoituksena ja tehtävänä<br />
on huolehtia konsernitasolla siitä, että tutkimus- ja<br />
tuotekehitystoiminta on järjestetty tehokkaasti ja laatu huomioon<br />
ottaen sekä määritellä konsernille tutkimus- ja tuotekehitysstrategia<br />
ja -periaatteet. Lisäksi ohjausryhmän tulee<br />
seurata konsernin tutkimusta ja tuotekehitystä, kehittää rahoitus-<br />
ja budjettiehdotuksia sekä valvoa yhtiön rahoittamaa<br />
tutkimusta ja tuotekehitystä.<br />
Tämän lisäksi ohjausryhmän tulee seurata teknologian kehitystä<br />
ja tulevaisuuteen suuntautuvaa tuotekehitystä.<br />
Tutkimus- ja tuotekehitysohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti<br />
tarpeen mukaan.<br />
Vuonna <strong>2007</strong><br />
Tärkeitä vuoden aikana käsiteltyjä asioita oli konsernin toiminta<br />
innovaatioiden ja teknologian kehittämisessä, erityisesti<br />
bioenergian alalla, toiminta konsernin tutkimusohjelmien<br />
suunnittelussa sekä kansallisten tutkimushankkeiden<br />
toteuttaminen erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. Tutkimus-<br />
ja tuotekehitysohjausryhmään kuului 13 jäsentä, ja se<br />
kokoontui kerran vuoden aikana.<br />
Muut yhtiötä valvovat toimielimet<br />
Tilintarkastajat<br />
Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiölle vuosittain yhden tai<br />
kaksi tilintarkastajaa. Talous- ja tarkastuskomitea valmistelee tilintarkastajien<br />
valintaprosessia ja antaa suosituksensa hallitukselle<br />
ja osakkeenomistajille yhtiökokouksessa tilintarkastajan
Change language