Bilancio consuntivo 2008 - Cooperativa di Costruzioni Modena

•
attribuzione di 243.404,00 euro quale quota parte residua da pagarsi (al netto
degli oneri fiscali “IRPEF”) in forma liquida ai soci compresi quelli receduti e
gli eredi dei soci defunti.
Proposte all’assemblea
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato come negli scorsi anni l’assemblea
di bilancio entro i sei mesi dalla chiusura dell’esercizio anziché nei 4 mesi, facoltà
prevista dallo statuto art. 33 e pure dal codice civile (art. 2364) per le motivazioni
ampiamente illustrate nel Consiglio di Amministrazione del 06 marzo 2009 e di
seguito riportate:
• complessità nella chiusura e valutazione dei singoli cantieri dovuta al loro numero
ed alla dislocazione che hanno fatto tardare la determinazione di significative
poste in bilancio;
• stesura del bilancio consolidato redatto sulla base di quanto previsto dall’art.
40 del Decreto Legislativo del 09/04/91 n. 127 che ha recepito, bilanci consuntivi
delle società rientranti nell’area di consolidamento.
A conclusione vi invitiamo:
1. ad approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione dell’imputazione di
360.000 euro a titolo di ristorno nel bilancio chiuso al 31/12/2008 (con le motivazioni
e modalità esposte nel punto precedente);
2. ad approvare il bilancio al 31/12/2008, la relativa Nota Integrativa e la Relazione
del Consiglio di Amministrazione sulla situazione della Cooperativa e sull’andamento
della gestione;
3.
ad approvare l’ipotesi di destinazione dell’utile di esercizio 2008 formulata
come segue:
Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2008 pari ad euro 2.617.147,30
• al Fondo di riserva legale indivisibile in aderenza
al dettato dello Statuto sociale e compatibilmente
con quanto disposto dall’art. 2545-quater, comma 1,
del Codice Civile e dall’art. 12 della Legge 904/77 euro 785.144,19
• il 3% al Fondo Mutualistico per la promozione
e lo sviluppo della Cooperazione ai sensi
dell’art. 11 della Legge 59/92 euro 78.514,42
• ad aumento gratuito delle quote sociali effettivamente
versate dai soci al 31/12/08, nella misura del 3,20%,
a norma dell’art. 7 della Legge n. 59/92 euro 42.355,49
• a titolo di dividendo sulle quote sociali effettivamente
versate dai soci alla data del 31/12/08 nella misura
del 5,30% lordo. Si propone che tale remunerazione resti
ad incremento delle quote di capitale sociale qualunque
sia il loro ammontare euro 70.151,21
• la quota residua al fondo di Riserva Straordinaria
indivisibile, in aderenza al dettato dello Statuto sociale
e compatibilmente con quanto disposto dall’art.
12 della Legge 904/1977 euro 1.640.981,99
Totale euro 2.617.147,30
Concludiamo la nostra relazione rivolgendo ai soci ed a tutti i dipendenti un vivo
ringraziamento per l’impegno profuso, per la professionalità e passione che hanno
permesso di conseguire il buon risultato che abbiamo appena commentato.
Grazie di cuore a nome mio e di tutto il Consiglio di Amministrazione.
Signori soci, ausiliari, invitati, auspicando nel vostro contributo al proseguimento
dell’assemblea, vi auguriamo un buon lavoro.
Modena li 18.05.2009
Firmato
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Ivano Malaguti