Bilancio consuntivo 2008 - Cooperativa di Costruzioni Modena

Verbale
assemblea dei soci
del 19 giugno 2009
(in seconda convocazione)
0
1° comma:
presentazione del bilancio
al 31/12/2008,
Nota integrativa,
relazione sulla Gestione
del Consiglio
d’Amministrazione
e relazione
del Collegio Sindacale
2° comma:
approvazione dell’importo
imputato a titolo di ristorno
nel bilancio chiuso
al 31/12/08
L’anno duemilanove il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 16,30 si
sono riuniti, convocati a norma di statuto, presso la Sala Beccaria di Hera in
via Razzaboni n. 80 a Modena, in seconda convocazione, i soci della Cooperativa
di costruzioni società cooperativa per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Presentazione del Bilancio al 31/12/2008, Nota integrativa,
relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione
e relazione del Collegio Sindacale;
2) Approvazione dell’importo imputato a titolo di ristorno
nel bilancio chiuso al 31/12/2008;
3) Nomina degli Amministratori;
4) Rinnovo del Collegio Sindacale;
5) Approvazione del Bilancio consuntivo 2008, della Nota integrativa
e della Relazione sulla Gestione; delibere conseguenti;
6) Varie ed eventuali.
Alle ore 17,00 vengono aperti i lavori dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
ing. Ivano Malaguti e, su sua proposta, viene eletto all’unanimità il rag.
Ceranovi Giancarlo quale segretario dell’assemblea, così come previsto a norma
dell’art. 2371 del Codice Civile e dell’art. 37 dello Statuto.
Il Presidente, dopo avere constatato che su complessivi n. 299 iscritti a libro soci
alla data odierna, sono presenti direttamente o rappresentati per delega n. 241
soci con diritto di voto (di cui n. 61 deleghe) e n. 0 soci senza diritto di voto, come
da elenco nominativo che si allega al verbale quale parte integrante, dichiara,
trattandosi di assemblea in seconda convocazione, la seduta valida per deliberare
sui punti all’ordine del giorno.
Per il Collegio sindacale sono presenti: il Presidente rag. Ascari Valter ed i sindaci
rag. Iori Ruggero e dr. Remo Zuccoli.
Sono inoltre presenti per il Consorzio Cooperative Costruzioni di Modena il responsabile
geom. Giorgio Benedetti, ed il geom. Lolli Gianni, il Presidente della
Lega delle Cooperative di Modena geom. Roberto Vezzelli.
Il Presidente dell’Assemblea passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del
giorno.
Il Presidente dell’assemblea:
dà lettura della relazione sulla Gestione;
invita il rag. Ceranovi ad illustrare il bilancio avvalendosi di slides e mezzi informatici
per approfondire e dettagliare le articolazioni numeriche;
invita il rag. Ascari Valter quale Presidente del Collegio Sindacale alla lettura della
relazione del Collegio Sindacale che si conclude con parere favorevole e con
l’invito all’Assemblea ad approvare il Bilancio consuntivo per l’esercizio 2008
e le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione circa la destinazione
dell’utile di esercizio.
Invita il dr. Gianluca Lonardi della Società PricewaterhouseCoopers spa alla lettura
della relazione di certificazione emessa ai sensi dell’art. 2409 ter del c.c. e
dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Riprende la parola l’ingegner Malaguti il quale informa che, considerando il risultato
positivo del bilancio chiuso al 31/12/2008, il Consiglio di Amministrazione,
come da delibera del 18 maggio 2009 propone di attribuire a titolo di ristorno
ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistica
la somma di euro 360.000 (trecentosessantamila) che è già stata stanziata
nella proposta di Bilancio nel costo del lavoro dei soci (voce B9 del Conto
economico).
Tale somma è stata determinata nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei
limiti previsti dall’art. 19 dello Statuto sociale e art. 5 del regolamento interno,
nonché dagli articoli 2545 - sexies del c.c. e dall’art. 3, co. 2 lettera B della Legge
142/2001, come ampiamente evidenziato nella Nota integrativa al Bilancio, come
segue:
• il 50% dell’importo sulla base delle ore effettivamente lavorate;
• il restante 50% sulla base dell’ammontare della retribuzione annua lorda come
definita dalle politiche retributive aziendali.