Uitvoeringsmap Bestuurlijke Aanpak Vastgoed - RIEC's

Bijlage IX
Voorbeelden van indicatoren die duiden op mogelijke betrokkenheid
georganiseerde misdaad t.a.v. vastgoed
Indicatoren Bron
Snelle groei omvang vastgoed
Kadaster.
portefeuille
Snelle daler vastgoedportefeuille Kadaster.
Eigenaar heeft 1 of meerdere
OM of Politie.
vermeldingen in het JDS.
De eigenaar/verkoper heeft meerdere Meldpunt FIU Nederland. O.a. de FIOD
Melding Ongebruikelijke Transacties en de politie kunnen gegevens
op zijn naam staan.
opvragen.
Aantal panden zonder hypotheek Kadaster.
Aantal panden met hypotheek verstrekt Kadaster.
door buitenlandse hypotheekgever.
Aantal panden met hypotheek verstrekt Kadaster.
door natuurlijk persoon.
Aantal panden met hypotheek verstrekt Nederlandse Vereniging van Banken
door niet geregistreerde
hypotheekgever.
Aantal panden met hypotheek verstrekt Kadaster
door hypotheekgever afkomstig uit
risicoland.
Panden met ABC transactie uitgevoerd Kadaster
op één dag.
Windhapper. Onmogelijkheid om gezien Rijksbelastingdienst of SoZaWe
het inkomen en/of vermogen onroerende
zaken te kopen en/of financiering te
krijgen.
Risicovol gebruik. Eigenaar meerdere Interne/gemeentelijke informatie. Ook in
keren aanschreven.
gemeenten waar eigenaar panden in
bezit heeft.
Onlogische geldstromen en/of facturen
Meerdere provisies naar verschillende
personen. Personen die voor elkaar
betalen.
Vastgoedondernemingen die volgens het Kamer van Koophandel
handelsregister geen werkzame
personen hebben.
Grootaandeelhouder heeft geen weet
van wat in de onderneming gaande is.
Onverklaarbare waardesprongen. Kadaster
Provisiebetaling zonder zichtbare
tegenprestatie.
Gebruik van stromannen. De persoon
(koper, bestuurder, aandeelhouder)
heeft geen daadwerkelijke bemoeienis
met de exploitatie, maar komen alleen
met een volmacht naar voren bij de
notaris.
Verlies op vastgoedtransacties na Kadaster (koopakten)
101
101