utdelning och notering av aktier i brinova fastigheter ab - Peab
utdelning och notering av aktier i brinova fastigheter ab - Peab
utdelning och notering av aktier i brinova fastigheter ab - Peab
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH REVISIONSARVODEN<br />
Styrelsen uppbär arvode om sammanlagt 300 000 kronor<br />
för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, var<strong>av</strong><br />
ordföranden erhåller 120 000 kronor. Härutöver har<br />
styrelsen uppburit ett engångsarvode om 150 000 kronor<br />
för perioden 21 mars 2003 – 2 juni 2003, var<strong>av</strong> ordföranden<br />
erhållit 60 000 kronor. Styrelseledamoten Mats Paulsson<br />
har inte uppburit något arvode.<br />
Till verkställande direktören utgår för 2003 en årlig<br />
ersättning om 1 548 000 kronor, inklusive förmåner, <strong>och</strong><br />
till de övriga ledande befattningsh<strong>av</strong>arna en sammanlagd<br />
årlig ersättning motsvarande 2 484 000 kronor, inklusive<br />
förmåner.<br />
Den <strong>av</strong> styrelsen utsedda ersättningskommittén förhandlar<br />
<strong>och</strong> <strong>av</strong>talar med verkställande direktören om dennes<br />
ersättning varefter beslutet återrapporteras till styrelsen.<br />
På förslag från verkställande direktören beslutar ersättningskommittén<br />
om övriga ledande befattningsh<strong>av</strong>ares<br />
ersättningar. Bonus<strong>av</strong>tal finns ej för någon <strong>av</strong> de ledande<br />
befattningsh<strong>av</strong>arna.<br />
Revisionsarvoden för Brinovas löpande verksamhet<br />
utgår enligt räkning <strong>och</strong> beräknas för 2003 uppgå till cirka<br />
350 000 kronor.<br />
PENSIONSAVTAL<br />
Verkställande direktörens pensionsålder är 65 år. Pensionsinbetalningar<br />
sker med 24 procent <strong>av</strong> pensionsmedförande<br />
lön. Vidare omfattas verkställande direktören <strong>av</strong> ITP-<strong>av</strong>talet.<br />
Övriga ledande befattningsh<strong>av</strong>ares pensionsålder är 65 år.<br />
Deras pensioner tryggas via försäkringar. Vidare omfattas<br />
även övriga ledande befattningsh<strong>av</strong>are <strong>av</strong> ITP-<strong>av</strong>talet. De<br />
totala pensionskostnaderna för 2003 bedöms uppgå till<br />
cirka 2 mkr.<br />
UPPSÄGNINGSTID OCH AVGÅNGSVEDERLAG<br />
Vid Brinovas uppsägning <strong>av</strong> verkställande direktören gäller<br />
en uppsägningstid om 6 månader. I detta fall utgår, utöver<br />
lön under uppsägningstiden, ett <strong>av</strong>gångsvederlag motsvarande<br />
6 månadslöner som utbetalas vid uppsägningstidens<br />
utgång. Om Brinova befriar verkställande direktören från<br />
arbetsskyldighet under uppsägningstiden <strong>av</strong>räknas eventuell<br />
inkomst från ny arbetsgivare eller egen verksamhet från<br />
lönen som utbetalas <strong>av</strong> Brinova. Vid uppsägning från verkställande<br />
direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader.<br />
I detta fall utgår inget <strong>av</strong>gångsvederlag.<br />
Styrelse, ledande befattningsh<strong>av</strong>are <strong>och</strong> revisorer<br />
Övriga ledande befattningsh<strong>av</strong>ares anställnings<strong>av</strong>tal kan<br />
sägas upp <strong>av</strong> Brinova med en uppsägningstid om 6 månader.<br />
Utöver lön under uppsägningstiden utgår <strong>av</strong>gångsvederlag<br />
motsvarande 6 månadslöner, som utbetalas vid<br />
uppsägningstidens utgång. Om Brinova befriar befattningsh<strong>av</strong>arna<br />
från arbetsskyldighet under uppsägningstiden skall<br />
eventuell inkomst från ny arbetsgivare eller egen verksamhet<br />
<strong>av</strong>räknas från lönen som utbetalas från Brinova. Vid<br />
uppsägning från befattningsh<strong>av</strong>arnas sida är uppsägningstiden<br />
6 månader. I detta fall utgår inget <strong>av</strong>gångsvederlag.<br />
STYRELSENS ARBETSORDNING<br />
Styrelsen i Brinova Fastigheter AB har fastställt en arbetsordning<br />
i enlighet med aktiebolagslagen. Enligt arbetsordningen<br />
skall styrelsen sammanträda minst fyra gånger per<br />
år utöver konstituerande styrelsesammanträde. Styrelsens<br />
arbetsordning behandlar bland annat ansvars- <strong>och</strong> arbetsfördelning,<br />
former för beslutsfattande, antal sammanträden,<br />
kallelseförfarande, närvaro, sekretess, upprättande<br />
<strong>och</strong> distribution <strong>av</strong> föredragningslista samt upprättande<br />
<strong>och</strong> justering <strong>av</strong> protokoll.<br />
Styrelsen <strong>av</strong>ser att föreslå aktieägarna att en nomineringskommitté<br />
inrättas som skall handlägga frågor om styrelsen<br />
sammansättning <strong>och</strong> val <strong>av</strong> nya styrelsemedlemmar.<br />
Styrelseledamöterna i den nuvarande styrelsen valdes vid<br />
extra bolagsstämma den 21 mars 2003.<br />
Styrelsen har per 4 april 2003 inrättat en ersättningskommitté<br />
som skall handlägga frågor om bland annat<br />
ersättningar <strong>och</strong> incitamentsprogram till ledande befattningsh<strong>av</strong>are<br />
<strong>och</strong> anställda. Ersättningskommittén består<br />
<strong>av</strong> styrelsens ordförande, Mats Paulsson <strong>och</strong> verkställande<br />
direktören.<br />
Samma dag har styrelsen inrättat en revisionskommitté<br />
bestående <strong>av</strong> styrelsens samtliga ledamöter. Kommitténs<br />
syfte är att verka för att god kontroll <strong>av</strong> Bolagets verksamhet<br />
upprätthålles.<br />
53
Change language