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實 際 出 ( 列 ) 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 )
職 稱
姓 名
備 註
席 次 數 次 數 席 率 (%)
一 、 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會
議 決 事 項 : 無 。
二 、 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形 :100 年 4 月 22 日 董 事 會 討 論 審 查 一 百 年 度 股 東 常 會 獨 立
董 事 候 選 人 案 , 本 公 司 獨 立 董 事 對 該 議 案 利 益 迴 避 。100 年 12 月 16 日 董 事 會 討 論 解 除 董 事 長
及 經 理 人 競 業 禁 止 , 因 本 公 司 董 事 長 任 冠 生 先 生 兼 任 康 全 電 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 長 一 職 , 故 對 該
議 案 利 益 迴 避 。
三 、 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 、 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執
行 情 形 評 估 : 本 公 司 依 規 定 已 訂 定 「 董 事 會 議 事 規 範 」, 並 定 期 修 訂 , 以 有 效 建 立 董 事 會 治
理 制 度 及 健 全 監 督 功 能 , 並 強 化 管 理 機 制 。
( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形
本 公 司 尚 未 設 置 審 計 委 員 會 , 另 100 年 董 事 會 開 會 12 次 , 前 屆 開 會 4 次 ,
本 屆 開 會 8 次 , 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 如 下 :
職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%) 備 註
監 察 人 侯 景 德 10 83.33% 續 任 ; 應 出 席 12 次
100.06.09 新 任 ( 註 2);
監 察 人 詹 俊 坤 8 100.00%
應 出 席 8 次
100.02.10 改 派 ( 註 1)
監 察 人 鄧 詠 劭 2 18.18%
續 任 ; 應 出 席 11 次
卸 任 法 人 中 國 能 源 有 限 公 司
100.02.10 卸 任 ( 註 1);
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-
監 察 人 代 表 人 : 蘇 坤 輝
應 出 席 1 次
100.06.09 卸 任 ( 註 2);
卸 任 監 察 人 駱 金 生 4 100.00%
應 出 席 4 次
註 1: 中 國 能 源 有 限 公 司 於 100 年 2 月 10 日 原 法 人 監 察 人 代 表 人 蘇 坤 輝 變 更 為 鄧 詠 劭 。
註 2: 本 公 司 於 100 年 6 月 9 日 全 面 改 選 董 監 事 。
其 他 應 記 載 事 項 :
一 、 監 察 人 之 組 成 及 職 責 :
( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 、 方 式 等 ):
本 公 司 監 察 人 可 隨 時 列 席 本 公 司 董 事 會 , 聽 取 相 關 主 管 簡 報 公 司 運 作 情 況 , 並
出 席 本 公 司 每 年 股 東 會 , 如 股 東 有 任 何 問 題 均 可 面 對 面 互 動 回 覆 。
( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 、 業 務 狀 況 進 行 溝 通
之 事 項 、 方 式 及 結 果 等 ):
本 公 司 監 察 人 若 有 需 要 可 隨 時 與 會 計 師 進 行 溝 通 , 使 監 察 人 充 分 了 解 本 公 司 財
務 報 告 ; 稽 核 主 管 依 照 規 定 呈 送 稽 核 報 告 予 監 察 人 , 監 察 人 得 隨 時 列 席 本 公 司 董 事
會 聽 取 稽 核 及 營 運 之 報 告 ; 如 有 任 何 疑 問 , 均 可 直 接 與 相 關 主 管 進 行 溝 通 以 了 解 公
司 狀 況 。
二 、 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見 , 應 敘 明 董 事 會 日 期 、 期 別 、 議 案 內 容 、 董 事 會 決 議 結 果 以
及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 。
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