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日 期 會 別 決 議 內 容
100.07.12 董 事 會 內 部 稽 核 業 務 報 告 。
100 年 第 三 季 本 公 司 採 用 IFRS 之 因 應 計 畫 暨 預 計 執 行 進 度 報 告 。
本 公 司 截 至 目 前 為 止 衍 生 性 商 品 概 況 報 告 。
通 過 訂 定 除 權 息 增 資 基 準 日 。
通 過 訂 定 本 公 司 國 內 第 四 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 停 止 轉 換 期 間 。
通 過 向 安 泰 商 業 銀 行 申 請 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 額 度 。
100.07.25 董 事 會 通 過 調 整 本 公 司 國 內 第 四 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 轉 換 價 格 。
通 過 調 整 本 公 司 96 年 度 員 工 認 股 權 憑 證 認 股 價 格 。
通 過 調 整 本 公 司 98 年 度 員 工 認 股 權 憑 證 認 股 價 格 。
通 過 修 訂 本 公 司 「 員 工 紅 利 發 給 辦 法 」。
100.08.25 董 事 會 通 過 一 百 年 上 半 年 度 財 務 報 表 ( 含 合 併 財 務 報 表 )。
通 過 辦 理 減 資 註 銷 庫 藏 股 並 訂 定 減 資 基 準 日 。
通 過 向 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 證 券 期 貨 局 申 報 發 行 一 百 年 度
員 工 認 股 權 憑 證 相 關 事 宜 。
通 過 追 認 對 歐 科 商 業 電 訊 股 份 有 限 公 司 背 書 保 證 。
100.09.15 董 事 會 通 過 買 回 本 公 司 已 發 行 股 份 相 關 事 宜
100.10.19 董 事 會 內 部 稽 核 業 務 報 告 。
100 年 第 四 季 本 公 司 採 用 IFRS 之 因 應 計 畫 暨 預 計 執 行 進 度 報 告 。
本 公 司 截 至 目 前 為 止 衍 生 性 商 品 概 況 報 告 。
通 過 追 認 修 定 一 百 年 度 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 發 行 與 認 股 辦 法
案 。
通 過 修 訂 本 公 司 「 資 金 貸 與 他 人 作 業 程 序 」。
100.10.28 董 事 會 通 過 本 公 司 擬 發 行 國 內 第 五 次 有 擔 保 轉 換 公 司 債 。
通 過 銀 行 擔 保 案 。
通 過 辦 理 對 歐 科 商 業 電 訊 股 份 有 限 公 司 背 書 保 證 ( 續 保 換 約 )。
100.12.16 董 事 會 本 公 司 與 康 全 電 訊 ( 股 ) 公 司 營 運 現 況 報 告 。
通 過 本 公 司 101 年 度 營 運 計 畫 。
通 過 訂 定 101 年 度 年 度 稽 核 計 畫 。
通 過 訂 定 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 組 織 規 程 。
通 過 聘 請 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 。
通 過 解 除 董 事 長 競 業 禁 止 之 限 制 。
解 通 過 除 本 公 司 經 理 人 競 業 禁 止 之 限 制 。
通 過 辦 理 勁 創 數 位 投 資 ( 股 ) 公 司 清 算 事 宜 。
通 過 辦 理 對 轉 投 資 之 EDIMAX TECHNOLOGY(BVI) CO., LTD. 及
瑞 訊 電 子 ( 東 莞 ) 有 限 公 司 融 資 背 書 保 證 續 保 換 約 。
通 過 追 認 一 百 年 度 第 一 次 員 工 認 股 權 憑 證 實 際 發 行 日 期 。
101.01.17 董 事 會 內 部 稽 核 業 務 報 告 。
101 年 第 一 季 本 公 司 採 用 IFRS 之 因 應 計 畫 暨 預 計 執 行 進 度 報 告 。
本 公 司 截 至 目 前 為 止 衍 生 性 商 品 概 況 報 告 。
通 過 本 公 司 因 會 計 師 事 務 所 內 部 職 務 調 動 更 換 簽 證 會 計 師 。
通 過 財 務 主 管 人 事 案 。
通 過 本 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 審 查 100 年 度 經 理 人 之 年 終 獎 金 發 放 。
通 過 向 彰 化 銀 行 申 請 綜 合 授 信 額 度 及 衍 生 性 金 融 商 品 綜 合 信 用 額
度 。
100.02.03 董 事 會 訊 舟 、 歐 科 、 訊 奇 、 康 全 營 運 報 告 。
通 過 辦 理 對 訊 奇 ( 股 ) 公 司 增 資 事 宜 。
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